证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2022-034

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议

　　公告

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　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2022年6月1日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2022年6月7日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，会议应出席9人，实际出席9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》；

　　鉴于公司第六届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，调整专业委员会委员如下：

　　1、董事会战略委员会成员名单：雷自力先生、徐毅先生、于险峰先生、严德华先生、郑元武先生。雷自力先生任主任委员。

　　2、董事会审计委员会成员名单：赵治纲先生、石仕明先生、郑元武先生。赵治纲先生任主任委员。

　　表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董    事    会

　　2022年6月8日

　　证券简称：贵航股份         证券代码：600523         公告编号： 2022-035

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

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　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2022年6月1日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2022年6月7日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事审议，表决并通过了以下议案：

　　审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　同意选举李国春先生为公司第六届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　监    事    会

　　2022年6月8日