2. 不得与任何其他公司合并或兼并或同意合并或兼并其业务；

　　3. 不得与债权人达成任何债务偿还安排计划，但在其惯常业务过程中产生的除外；

　　4. 不得与任何第三方签订任何长期合同或任何涉及开支或负债的合同或安排，但在正常业务过程中的除外；

　　5. 不得修改或终止其作为一方的任何协议、安排或义务；

　　6. 不得更改或同意更改任何现有的贷款融资的条款或安排额外的贷款融资；

　　7. 不得为任何第三方的义务而对其任何资产设定或同意设定任何产权负担, 或提供任何贷款, 或签订任何担保书或成为担保人；

　　8. 除了在其惯常业务过程中的以外, 不就诉讼或仲裁程序或责任、索偿、行动、要求或争议作出妥协、和解、免除、解除或了结或放弃有关任何诉讼或仲裁程序的权利。

　　（六）董事会组成安排

　　董事会由6名董事组成，其中现有股东有权委派4名董事，伊戈尔有权委派2名董事。

　　（七）违约责任

　　如伊戈尔未按照交易协议约定向转让方支付股份转让价款及/或向标的公司支付增资价款，每逾期一日，应按照应付未付交易价款总额的万分之五向转让方及/或标的公司承担违约责任。

　　如转让方、标的公司未按照交易协议约定配合办理工商变更登记手续（包括但不限于公司章程变更、董事成员变更等）的，每逾期一日，应按照本次交易价款总额的万分之五向伊戈尔承担违约责任。

　　除交易协议另有约定外，任何由于一方违反其在交易协议项下的陈述、保证、承诺或其他义务、或者违反任何根据交易协议应由该方承担的责任或义务而导致另一方遭受损失、发生责任、成本、损害、或受到第三方或政府部门的任何性质的赔偿要求造成实际直接损失的，违约方应向守约方赔偿全部损失。

　　（八）协议的生效

　　交易协议在符合以下条件情形下生效：经自然人签订方签字，合伙企业、公司签订方加盖公章或合同专用章；经伊戈尔董事会、股东大会（如需）批准并经深圳证券交易所备案（如需）。

　　七、涉及关联交易的其他安排

　　（一）本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次交易完成后，因业务关系会存在关联交易的情形，公司将按照相关规定要求及时履行相关审议程序。公司不会因本次交易与公司关联方产生同业竞争。

　　（二）本次交易完成后，不影响公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的独立性，本次交易不会导致公司缺乏独立性。

　　（三）本次关联交易资金为公司自有资金。

　　八、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易目的

　　安和威主要经营各类电力及机电设施综合业务，具体包括电力设备生产、建设业务和新能源业务两类，前者主要为电力及机电设施的生产、建设、安装，后者主要为车用充电设施的研发、设计、制造、安装及运营。目前安和威已在行业内积累了一定的技术能力和客户资源，预计未来几年将进入快速发展期。伊戈尔本身已拥有规模化的生产制造能力、完善的供应链平台、优质的国内外客户群体，本次投资前，安和威已是公司客户，希望通过本次交易，加强在充电设备产品方面合作，包括研发、生产和销售，形成资源互补、优势互现、价值增强的作用，争取更多的市场机会，进一步提升公司盈利能力。

　　（二）对上市公司的影响

　　1、本次交易对价以现金方式支付，不涉及发行股份，不会对公司的股权结构产生影响。本次交易完成后，公司将持有安和威16.0443%的股份，麦格斯将通过直接持股及通过伊戈尔合并持有安和威22.6316%股份，公司合并财务报表范围不会发生变化。本次交易符合公司的发展战略目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无重大影响。

　　2、本次交易有利于双方优势资源共享，进一步增强公司的核心竞争，实现互利共赢，符合公司和全体股东的利益。

　　九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2022年初至今，公司与安和威累计已发生的各类关联交易的总金额为297.61万元。

　　十、独立董事意见

　　（一）事前认可意见

　　公司独立董事认为：本次关联交易中，各方遵循平等自愿的合作原则，交易定价遵循市场原则，不存在利用关联方关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，独立董事一致同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　（二）独立意见

　　本次投资是出于公司整体发展战略及业务需要考虑，有利于公司整合各方资源，提升市场核心竞争力。本次投资的交易定价遵循市场原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意本次公司投资涉及关联交易的事项。

　　十一、备查文件

　　（一）第五届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）第五届监事会第二十三次会议决议；

　　（三）独立董事事前认可意见、独立意见；

　　（四）拟签署的投资协议；

　　（五）关联交易概述表。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年六月七日

　　证券代码：002922          证券简称：伊戈尔         公告编号：2022-060

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　关于2022年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、由于公司拟投资深圳市安和威电力科技股份有限公司（以下简称“安和威”或“关联人”），公司与控股股东佛山市麦格斯投资有限公司（以下简称“麦格斯”）将合计持有安和威22.6316%股份。本次投资前，安和威已是公司的客户，本次投资完成后，安和威将构成公司的关联人，公司与安和威的日常交易将构成关联交易。

　　2、公司于2022年6月6日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事肖俊承先生回避表决。2022年，预计公司及下属子公司拟与安和威发生购买原材料、销售产品的日常关联交易的总金额不超过8,000万元。

　　3、本次关联事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别及金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　上一年度，公司与安和威未发生日常关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　（1）公司名称：深圳市安和威电力科技股份有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440300708418883A

　　（3）公司类型：非上市股份有限公司

　　（4）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道同德社区吓坑二路64号办公楼

　　（5）法定代表人：叶楚宇

　　（6）注册资本：6,490.3372万元人民币

　　（7）成立日期：1998年06月17日

　　（8）经营范围：一般经营项目是：电动汽车充、换电站充换电设备、电动汽车充换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元的研发、销售；兴办实业（具体项目另行申报）；计算机、信息系统的软硬件技术开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；物业租赁。，许可经营项目是：新能源汽车充电设施运营；电动汽车充、换电站充换电设备、电动汽车充换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元的生产、安装；电力设施的承装类三级、承修类三级、承试类五级；有线广播电视网络工程设计安装；建筑机电安装工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、输变电工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级；电子安全技术防范系统设计、施工、维修；生产经营高低压配电设备、箱变设备。（凭资质证书经营）

　　（9）主营业务：各类电力及机电设施综合业务

　　（10）近年的财务情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：2021年12月31日/2021年度财务数据已经佛山市中天华会计师事务所有限公司审计、2022年03月31日/2022年第一季度财务数据未经审计。

　　（二）关联关系介绍

　　目前，公司控股股东佛山市麦格斯投资有限公司为安和威的股东之一。鉴于公司拟以自有资金7,780.94万元通过股份收购及增资的方式获得安和威16.0443%股份（对应安和威注册资本1,157.0326万元），本次交易属于上市公司与关联人共同投资的情形，本次交易完成后，佛山市麦格斯投资有限公司将通过直接持股及通过伊戈尔合并持有安和威总股本的22.6316%，同时，公司有权向安和威委派2名董事。如公司向安和威委派董事，安和威将构成公司的关联人。

　　（三）履约能力分析

　　安和威经营情况正常，财务状况稳定，目前对上市公司的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。经查询，安和威不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，将以市场价格为基础，坚持公平、公开原则协商确定交易价格。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将在上述关联交易预计额度内，在实际发生交易时签署关联交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联人安和威的日常交易是基于公司经营业务实际需要及与关联人良好的合作关系而预计，有利于公司充分利用关联人的优势资源，有利于相关主营业务发展。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会导致公司对关联人形成依赖。

　　五、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司独立董事认为：公司本次年度日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，交易事项定价公允，符合相关法律、法规的规定，符合公司正常生产经营需要。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。因此，独立董事一致同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次年度日常关联交易预计事项遵循公平、公正、公开的原则，交易事项定价公允，符合相关法律、法规的规定，符合公司正常生产经营需要。本次关联交易预计，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意2022年度日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　（六）第五届董事会第二十七次会议决议；

　　（七）第五届监事会第二十三次会议决议；

　　（八）独立董事事前认可意见、独立意见；

　　（九）关联交易概述表。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年六月七日

　　证券代码：002922        证券简称：伊戈尔       公告编号：2022-061

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　关于召开2022年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的决定，公司拟于2022年6月23日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开日期、时间：2022年6月23日（星期四）下午15:00

　　2、网络投票时间：2022年6月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月23日9:15-15:00。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　4、股权登记日：2022年06月16日

　　5、出席对象：

　　（1）于股权登记日2022年06月16日15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　6、会议地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　本次股东大会审议的议案一至议案七需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　上述相关议案已经通过公司第五届董事会第二十七次次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关公告详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　（一）登记时间：2022年06月17日（9:00-11:00；14:00-16:00）。采取信函或传真方式登记的，须在2022年06月17日15:00点之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“伊戈尔电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会”字样。

　　（二）登记地点：伊戈尔电气股份有限公司董事会办公室（具体地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼）

　　（三）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）

　　（四）会议联系：

　　（1）联系人：陈丽君

　　（2）电话号码：0757-86256898

　　（3）传真号码：0757-86256768

　　（4）电子邮箱：judy.chen@eaglerise.com

　　5. 联系地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号

　　（五）参加股东大会需出示前述相关证件。

　　（六）出席会议人员交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第二十三次会议决议。

　　七、附件

　　（一）授权委托书；

　　（二）参会登记表；

　　（三）网络投票操作流程。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月七日附件1：

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托     （先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人签名(盖章)：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人(签名)：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月    日

　　授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　附件2：

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会登记表

　　■

　　附件3：

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

　　（二）填报表决意见。

　　■

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年6月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日9:15—15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。