本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2021年年度利润分配方案已获2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配方案情况

　　1.公司2021年年度利润分配方案为：以总股本47,112,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），合计派发现金股利人民币18,844,800元（含税）;不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增18,844,800股，转增后公司总股本为65,956,800股。

　　在董事会及股东大会审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则相应调整。

　　2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

　　3.本次实施的分配方案与公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。

　　4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配方案

　　1.本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本47,112,000股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），

　　同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为47,112,000股，分红后总股本增至65,956,800股。

　　2.公司未通过回购专用账户持有本公司股份。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2022年6月10日，除权除息日为：2022年6月13日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2022年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1.本次所转股于2022年6月13日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

　　2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2022年6月13日。

　　七、股本变动情况表

　　■

　　八、调整相关参数

　　1.公司相关股东及部分董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按交易所相关规定进行调整。本次除权除息后，最低减持价格调整为每股34.4714元。

　　2.本次实施资本公积金转增股本后，按新股本65,956,800股摊薄计算，2021年年度每股净收益为0.8438元。

　　九、有关咨询办法

　　咨询地址：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼

　　咨询联系人：李华青

　　咨询电话：0755-8888 0666

　　传真电话：0754-8898 3999

　　十、备查文件

　　1.《广东天亿马信息产业股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2.《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

　　3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

　　4.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东天亿马信息产业股份有限公司董事会

　　2022年6月6日