二、《股东大会议事规则》的主要修订内容：

　　■

　　三、《董事会议事规则》的主要修订内容：

　　■

　　四、《监事会议事规则》的主要修订内容：

　　■

　　上述《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的修订尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ｏ二二年六月七日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份    公告编号：临2022-042

　　天通控股股份有限公司

　　第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　天通控股股份有限公司第二期员工持股计划第二次持有人会议于2022年6月6日上午9点整在公司会议室以现场结合网络方式举行，会议由管理委员会召集，管理委员会主任郑晓彬主持，出席本次会议的持有人共35人，代表员工持股计划份额7282.2781万份，占公司第二期员工持股计划总份额的90.88%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经审议并表决，会议通过了如下决议：

　　《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

　　同意公司第二期员工持股计划延期12个月，即存续期延长至2023年7月30日。

　　表决结果：同意7282.2781万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

　　本议案已经公司八届二十次董事会审议通过。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ｏ二二年六月七日

　　证券代码：600330   证券简称：天通股份   公告编号：临2022-047

　　天通控股股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月22日10点00分

　　召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月22日

　　至2022年6月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年6月6日召开的八届二十次董事会及八届十六次监事会审议通过。详见2022年6月7日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

　　（二）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记时间：2022年6月20日（星期一）、6月21日（星期二）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。

　　（四）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理，同时请配合做好疫情防控工作。

　　（二）联系电话：0573-80701330

　　传真：0573-80701300

　　邮箱：tdga@tdgcore.com

　　（三）会议联系人：吴建美

　　（四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

　　（五）邮政编码：314400

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　附件：授权委托书

　　●      报备文件

　　八届二十次董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　天通控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月22日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。