证券代码：000682           证券简称：东方电子               公告编号：2022-17

　　东方电子股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　东方电子股份有限公司第十届董事会第十次会议于2022年6月6日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年6月1日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议议案的审议情况

　　1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（议案内容详见附件一）

　　表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　2、审议并通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的议案》

　　表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　《关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　东方电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月6日

　　附件一

　　东方电子股份有限公司

　　关于公司章程修订案

　　■

　　证券代码：000682    证券简称：东方电子    公告编号：2022-18

　　东方电子股份有限公司

　　关于召开2022年第一次

　　临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议决议，公司董事会召集于2022年6月23日下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十届董事会第十次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为2022年6月23日14:30

　　网络投票时间：2022年6月23日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月23日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年6月23日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年6月16日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2022年6月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项：

　　1、本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2、披露情况：前述议案的详细情况，请见公司于2022年6月7日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司第十届董事会第十次会议决议公告（公告编码：2022-17）。

　　3、特别事项：

　　关于修订公司章程的议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

　　个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

　　法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

　　2、登记时间：2022年6月21日上午9:00—下午16:30

　　3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司主楼一楼大厅。

　　4、联系方式

　　（1）联系人：张琪

　　（2） 电话：0535-5520066 传真：0535-5520069

　　邮箱：zhengquan@dongfang-china.com

　　联系地址：烟台市机场路2号

　　邮政编码：264000

　　5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　6、鉴于防疫的需要，出席现场会议的股东和股东代表应当做好健康筛查与防护，符合公司所在地适时发布的防控要求，不符合防控要求的股东及股东代理人无法进入会议现场；建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年6月23日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年6月23日上午9:15至下午15:00。

　　2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。

　　3、网络投票的具体程序见附件二。

　　六、备查文件

　　1、召集本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　东方电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月6日

　　附件一、

　　本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士（身份证号：         ）代表我单位/个人出席于2022年6月23日召开的公司2022年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

　　■

　　对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□

　　委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。

　　附件二、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月23日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。