证券代码：003039   证券简称：顺控发展   公告编号：2022-036

　　广东顺控发展股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年6月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于当天公司2022年第一次临时股东大会和职工代表大会分别选举产生出3位非职工代表监事和1名职工代表监事后召开，经征求全体监事意见，一致同意豁免本次会议通知时间，同时推举方朝晖先生主持本次监事会会议。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　选举方朝晖先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、备查文件

　　《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司监事会

　　2022年6月6日

　　证券代码：003039   证券简称：顺控发展   公告编号：2022-037

　　广东顺控发展股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第八次会议。会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，经与会监事全体同意，选举方朝晖先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司监事会

　　2022年6月6日

　　证券代码：003039   证券简称：顺控发展   公告编号：2022-035

　　广东顺控发展股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理，提升公司规范运作水平，经公司2022年第一次临时股东大会审议，同意增加监事会席位并修订《公司章程》及《监事会议事规则》的相关条款，公司监事会成员人数由3名增加至5名，其中，新设职工监事1名、股东代表监事1名。

　　公司于2022年6月6日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举毛伊飞女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司监事会

　　2022年6月6日

　　附：职工代表监事简历

　　毛伊飞，女，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际经济与贸易及法学本科双学位，中级经济师、中级会计师、一级人力资源管理师。近年主要任职经历如下：2017年2月至今，历任公司财务部主管、人力资源部副部长。

　　截至本披露日，毛伊飞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》中不得担任公司监事的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：003039    证券简称：顺控发展      公告编号：2022-034

　　广东顺控发展股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　现场会议时间：2022 年 6 月 6 日（星期一）下午15：00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 6月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 6 日 9:15-15:00。

　　（二）股权登记日：2022 年 5 月 30 日（星期一）

　　（三）召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层会议室

　　（四）召开方式：现场投票与网络投票结合

　　（五）召集人：董事会

　　（六）主持人：董事长陈海燕先生

　　（七）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》的规定。

　　（八）会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　■

　　注：公司有表决权股份总数为617,518,730股。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事及监事候选人通过现场及通讯的方式出席、列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的表决情况如下：

　　（一）审议通过了《关于增加监事会席位并修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　■

　　注：因未投票默认弃权0股

　　该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　■

　　注：因未投票默认弃权0股

　　该议案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（三）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　　■

　　注：因未投票默认弃权0股

　　该议案为普通决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数审议通过。

　　（四）审议通过了《关于增补公司监事的议案》

　　■

　　该议案为普通决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：程俊鸽、熊鑫

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、 备查文件

　　1、广东顺控发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司董事会

　　2022年6月6日