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　　除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月7日

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2022-017号

　　华纺股份有限公司

　　股东大会议事规则修正案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司股东大会议事规则》作如下修订：

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　　除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月7日

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2022-018号

　　华纺股份有限公司

　　董事会议事规则修正案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际，拟对《华纺股份有限公司股东大会议事规则》作如下修订：

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　　除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月7日