证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2022-029

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第三十三次会议于2022年6月2日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议同意《关于2022年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：赞成__4_票；反对__0__票；弃权__0__票（关联董事向宏回避表决）。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-031号）。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　二、审议同意《关于提名徐林秀女士为公司董事候选人的议案》

　　提名徐林秀女士为公司第四届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议同意《关于调整合资公司相关事宜的议案》

　　公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于合资新设华贸东北国际物流股份有限公司的议案》，同意华贸物流与大连通众投资有限公司（以下简称“大连通众”）在辽宁省大连市设立合资公司，合资公司注册资本为 5,000 万元人民币，华贸物流出资 2,550 万元人民币持股 51%、大连通众出资 2,450 万元人民币持股49%。

　　在推进合资公司设立过程中，基于项目实际需求，经与合作方大连通众商议，拟将合资公司注册资本由5,000万元人民币降至3,800万元人民币，华贸物流持股仍为51%，投资额由原来的2,550万元人民币降至1,938万元人民币,大连通众持股49%，投资额为1,862万元人民币。

　　表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票

　　四、审议同意《关于固定资产残值率会计估计变更的议案》

　　表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》上刊登的《关于固定资产残值率会计估计变更的公告》（公告编号：临2022-032号）。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　五、审议同意《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》上刊登的《关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-033号）。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　六、审议同意《关于调整 2021年度利润分配现金分红总金额的议案》

　　2022年4月15日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2021年 12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.28元人民币（含税），现金分红金额293,855,522.05元人民币，占可供分配利润的41.36%，剩余未分配利润416,544,940.66元结转留存。

　　2022年4月22日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，可行权股票期权数量为10,632,765股，股票来源为华贸物流回购专用证券账户回购的股票。

　　目前，公司正在办理股票期权激励计划第二个行权期行权授予登记，授予登记完成后公司回购证券专用账户的股份将由20,622,962 股减少至9,990,197股。本次股票激励计划未导致股本总额变动，因股权激励授予导致回购证券专用账户股份将发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　综上所述，公司对2021年度利润分配方案调整为：拟以公司2021年 12月31日总股本1,309,462,971股为基数，减去回购证券专用账户的股份9,990,197股，向全体股东每10股派发人民币现金股利2.28元人民币（含税），现金分红金额296,279,792.47元人民币，占可供分配利润的41.71%，剩余未分配利润414,120,670.24元结转留存。

　　如在利润分配调整披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动，或因股权激励授予导致回购证券专用账户股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润相应调整分配总额。

　　公司第四届董事会会第三十次会议审议通过的《2021年度利润分配预案》不再提请公司2021年年度股东大会审议。调整后的《2021年度利润分配方案》尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票

　　七、审议同意《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定，公司2021年年度股东大会拟定于2022年6月23日在上海召开，鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会同时设置现场会议及线上会议。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》上刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-034号）。

　　表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2022年6月3日

　　附件：

　　徐林秀女士简历：

　　历任中国铁路物资武汉有限公司副总经济师、钢铁事业部部长、进出口部部长，中国铁路物资股份有限公司钢铁事业部副总经理、资源开发处处长、运营管理部副部长，中国铁路物资武汉有限公司党委副书记、执行董事、总经理，中国铁路物资集团有限公司经营管理部部长（信息化办公室主任），中国铁路物资股份有限公司经营管理部部长（信息化办公室主任），中铁物总控股股份有限公司经营管理部部长（信息化办公室主任）等职务。现任中国物流集团有限公司运营管理部（安全环保部）总经理。

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2022-030

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议2022年6月2日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于提名曾祥展先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

　　公司监事会提名曾祥展先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　二、审议通过《关于提名邹善童先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

　　公司监事会提名邹善童先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　三、审议同意《关于固定资产残值率会计估计变更的议案》

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议同意《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　五、审议同意《关于调整 2021年度利润分配现金分红总金额的议案》

　　表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　调整后的《2021年利润分配方案》尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会

　　2022年6月3日

　　附件：监事候选人简历

　　曾祥展先生简历：

　　2003年参加工作，历任中国物资开发投资总公司金融投资部项目经理、中国诚通发展集团有限公司投资发展部经理、中国诚通控股集团有限公司董事会办公室高级经理、主任，董事会秘书等职务。现任中国物流集团有限公司董事会秘书。

　　邹善童先生简历：

　　1994年参加工作，历任河北廊坊红黄蓝化工(集团)公司廊坊燕美化工有限公司业务主办 、新加坡美亚集团(北京)办事处市场部经理 、河北新奥集团股份有限公司薪资总监助理、河北荣盛房地产发展股份有限公司人力资源部经理 、北京九讯科技发展有限公司人力资源部经理 、中国诚通控股集团有限公司人力资源部(党委组织部)项目经理、人力资源部(党委组织部)高级经理、副总经理 、诚通人力资源有限公司董事等职务。现任中国物流集团有限公司党委巡视工作办公室副主任（主持工作）。

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2022-031

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●华贸物流2022年度日常关联交易事项需提请股东大会审议。

　　●华贸物流日常关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易，按一般商业条款和公平合理原则签署相关协议。本公司不会因该等协议及其项下的交易影响公司的独立性，不会对关联人士形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》。关联董事向宏对该议案回避表决。

　　本公司独立董事于董事会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：

　　1、董事会在对《关于公司2022年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　2、对于本公司与关联人之间发生的关联交易，公司均按照“公平、公正、公允”的原则进行操作，相关关联交易协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，对本公司及全体股东是公平的，符合本公司利益。

　　3、独立董事同意2022年度日常关联交易的安排和交易金额的预计。

　　4、本公司2022年第三次审计委员会会议对2022年度日常关联交易事项进行了审议，审计委员会认为本公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公开、公平、合理，定价公允,符合公司和全体股东的利益。

　　（二）、前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元

　　■

　　二、2022年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）、诚通财务有限责任公司

　　1、公司名称：诚通财务有限责任公司

　　2、公司住所：北京市西城区复兴门内大街158号12层1201～1228室

　　3、注册资本：50亿

　　4、法定代表人：陈勇

　　5、主营业务范围：为成员单位办理财务融资、顾问等相关业务，实现交易款项的收付业务等。

　　6、成立时间：2012年6月14日

　　7、与本公司关系：诚通财务有限责任公司为本公司原控股股东中国诚通控股集团有限公司的附属公司，为本公司的关联人，双方具有关联关系。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　以经营效率优先、效益最大化为基础作市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补、互惠互利的合作原则，以达到共同发展的目的。

　　（二）关联交易对本公司的影响

　　本公司与诚通财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议》，符合并遵循了市场定价的原则，有利于充分利用诚通财务有限责任公司的金融业务平台灵活获得更多渠道的金融服务支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，提高经营效益，符合本公司和全体股东的利益。

　　五、备查文件目录

　　1、华贸物流第四届董事会第三十三次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、独立董事独立意见；

　　4、华贸物流2022年第三次审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2022年6月3日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流    公告编号：临2022-032

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于固定资产残值率会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于固定资产残值率会计估计变更的议案》。

　　本次会计估计变更，是公司根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》的相关规定，对固定资产的残值率进行变更。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本事项属于会计估计变更，采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。经测算，本次会计估计变更将使公司本年度折旧费用增加人民币     523.85万元，净利润减少374.26万元。

　　一、 概述

　　（一）变更原因

　　为了更公允地反映本公司（简称“公司”）财务状况和经营成果，使固定资产预计残值率与其实际残值更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》 第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的预计净残值和折旧方法进行复核。公司拟于 2022年1月1日起变更固定资产的残值率。

　　（二）变更日期

　　自 2022年1月1日起。上述事项尚需要提交股东大会批准。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）变更前后固定资产残值率和折旧年限介绍

　　1.变更前的各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率如下

　　■

　　2. 变更后的各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率如下

　　■

　　(二) 本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本事项属于会计估计变更，采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。不考虑其他因素影响，经测算，本次会计估计变更将使公司本年度折旧费用增加人民币523.85万元，净利润减少374.26万元。

　　三、独立董事、监事会结论性意见

　　（一）独立董事关于会计估计变更的意见

　　独立董事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4 号—固定资产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计能够反映公司实际情况。本次会计估计变更，采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　同意本次会计政策变更事项，并已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，决定提交公司股东大会审议，未损害公司中小股东的利益。

　　（二）监事会关于会计估计变更的意见

　　经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4 号—固定资产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计估计能够反映公司实际情况。本次会计估计变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

　　四、备查文件

　　（一）独立董事关于对公司固定资产净残值率会计估计变更的独立意见；

　　（二）公司监事会对公司固定资产净残值率会计估计变更的审核意见。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2022年6月3日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流    公告编号：临2022-033

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于投资性房地产会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、 概述

　　（一）变更原因

　　为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟自 2022 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后，公司将以评估机构出具的相关投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。

　　（二）变更日期

　　自 2022年1月1日起。上述事项尚需要提交股东大会批准。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）变更前会计政策

　　公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。公司投资性房地产中出租的建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租的土地使用权采用与公司无形资产相同的摊销政策，如下：

　　■

　　（二）变更后会计政策

　　公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

　　已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。采用公允价值模式计量的投资性房地产的用途改变为自用时，自转换之日起，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自转换之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

　　当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。若存在原转换日计入其他综合收益的金额，也一并结转计入当期损益。

　　(三) 本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本事项属于会计政策变更，采用追溯调整法处理。

　　会计政策变更后，公司以评估机构出具评估报告确定相关投资性房地产的评估结果作为投资性房地产的公允价值。若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。具体对公司财务状况及经营成果的影响将以年度审计机构确认的结果为准。

　　三、独立董事、监事会结论性意见

　　（一）独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计政策能够反映公司实际情况。本次会计政策变更采用追溯调整法处理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　同意本次会计政策变更事项，并已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，决定提交公司股东大会审议，未损害公司中小股东的利益。

　　（二）监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更后的会计政策能够反映公司实际情况。本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　四、附件

　　（一）独立董事关于对公司投资性房地产会计政策变更的独立意见；

　　（二）公司监事会对公司投资性房地产会计政策变更的审核意见。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2022年6月3日

　　证券代码：603128   证券简称：华贸物流             公告编号：2022-034

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。线上参会的股东可通过网络投票方式进行投票。为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集， 降低公共卫生风险及个人感染风险， 建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会同时设置现场会议及线上会议

　　召开的日期时间：2022年6月23日14点00分

　　召开地点：上海市南京西路338号天安中心20楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月23日

　　至2022年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，详细内容请参见公司2022年4月16日以及2022年6月3日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：中国物流集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　（七）  为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会，此外本次股东大会股东可通过线上方式参加本次股东大会（具体参加方式请见“五、会议登记方式”）。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席股东大会的股东，请将相应资料以邮件方式发送至公司联系邮箱ird@ctsfreight.com办理登记手续：

　　1.1 自然人股东请提供股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应提供委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件 1）办理登记手续；

　　1.2 法人股东请提供股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

　　2、登记时间：2022 年 6月17日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）

　　3、拟以线上方式参与会议的股东须知：召开股东大会前，公司将向成功登记注册的股东及股东代理人通过邮件方式提供线上方式参加会议接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东及股东代理人可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议参加本次会议。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议的防疫要求将按照会议召开日上海市和公司防疫政策执行，相关防疫政策将通过参会股东登记的预留邮箱和电话通知，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人届时将无法参加现场会议，但仍可通过视频或网络投票的方式参加本次股东大会。与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　（二）特别提醒：为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个

　　人感染风险，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　（三）联系电话：63588811

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2022年6月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■