本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度权益分派方案已获2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

　　1、公司2021年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司现有总股本112,546,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.50元（含税），合计派发现金股利人民币50,645,700.00元（含税）；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东按照每10股转增4.50股的比例实施资本公积转增股本，合计转增股本50,645,700股，转增后公司总股本增加至163,191,700股。

　　若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　2、自上述权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。

　　3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。

　　4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本112,546,000股为基数，向全体股东每10股派4.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.050000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.500000股。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.900000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.450000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　分红前本公司总股本为112,546,000股，分红后总股本增至163,191,700股。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2022年6月9日。

　　本次权益分派除权除息日为：2022年6月10日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2022年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本次所送（转）股于2022年6月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　　在权益分派业务申请期间（申请日：2022年5月25日至登记日：2022年6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2022年6月10日。

　　七、股份变动情况表

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　　注：上表变动情况为公司以总股本112,546,000股为基数进行的初步测算，有限售条件股份及无限售条件股份的变动数、本次变动后股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终的股份变动情况以中国结算深圳分公司实际办理股份登记结果为准。

　　八、调整相关参数

　　1、本次实施送（转）股后，按新股本163,191,700股摊薄计算，2021年度，每股净收益为0.7565元。

　　2、公司实际控制人及其控制的宁波思进创达投资咨询有限公司、宁波国俊贸易有限公司，董事、高级管理人员在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：所持公司股票在锁定期届满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价。本次除权除息后，上述最低减持价格限制亦作相应调整。

　　九、咨询机构

　　咨询地址：宁波高新区江南路1832号董事会办公室

　　咨询联系人：周慧君、陆爽霁

　　咨询电话：0574-87749785

　　十、备查文件

　　1、2021年年度股东大会决议；

　　2、第四届董事会第四次会议决议；

　　3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　思进智能成形装备股份有限公司董事会

　　2022年6月2日