证券代码：600378       证券简称：昊华科技     公告编号：临2022－032

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十五次会议（通讯）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届董事会第三十五次会议于2022年5月31日上午9:00以通讯表决的方式召开。本次会议通知等材料已于2022年5月26日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昊华科技公司章程》的规定。

　　会议审议并通过如下议案：

　　一、关于审议《昊华科技经理层选聘实施细则》的议案

　　董事会同意《昊华科技经理层选聘实施细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、关于审议《昊华科技职业经理人聘用试行办法》的议案

　　董事会同意《昊华科技职业经理人聘用试行办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、关于审议《昊华科技2021年工资总额清算报告》的议案

　　董事会同意《昊华科技2021年工资总额清算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　●备查文件：

　　1．昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议（通讯）决议。