证券代码：000060        证券简称：中金岭南    公告编号：2022-055

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2022年5月30日下午以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第八次会议通知期限的议案》；

　　同意豁免召开第九届董事会第八次会议的会议通知期限，定于2022年5月30日下午以通讯方式召开第九届董事会第八次会议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过《关于参与方圆系企业破产重整竞价遴选的议案》；

　　同意公司及子公司中金岭南荣晟（东营）投资有限公司在董事会授权范围内参与东营方圆有色金属有限公司、东营鲁方金属材料有限公司等公司破产重整投资人的竞价遴选，按照竞争性和谨慎性原则进行报价，授权公司经营班子处理相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2022-056

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于公司及子公司参与东营方圆有色金属有限公司、东营鲁方金属材料有限公司等公司破产重整投资人招募和遴选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟参与东营方圆有色金属有限公司（以下简称“方圆有色”）、东营鲁方金属材料有限公司（以下简称“鲁方金属”）等公司破产重整投资人的竞价遴选。本次参与重整投资人竞价遴选已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司将根据参与本次重整事项的后续进展情况履行相应的决策程序并进行信息披露。

　　本次交易不构成关联交易。公司能否被确定为最终的重整投资人存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、相关情况介绍

　　方圆有色、及鲁方金属的管理人于2022年4月1日在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy）发布了《东营方圆有色金属有限公司管理人、东营鲁方金属材料有限公司管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（以下简称“招募和遴选公告”）：“2022年1月26日，东营市中级人民法院分别裁定受理交通银行股份有限公司东营分行对东营方圆有色金属有限公司（下称“方圆有色”）及东营鲁方金属材料有限公司（下称“鲁方金属”）的重整申请，并于同日指定北京市君合律师事务所为东营方圆有色金属有限公司管理人及东营鲁方金属材料有限公司管理人（下称“管理人”）。”

　　公司于2022年5月30日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于参与方圆系企业破产重整竞价遴选的议案》，同意公司及子公司中金岭南荣晟（东营）投资有限公司（以下简称“中金东营”）在董事会授权范围内参与东营方圆有色金属有限公司、东营鲁方金属材料有限公司等公司破产重整投资人的竞价遴选，按照竞争性和谨慎性原则进行报价，授权公司经营班子处理相关事宜。

　　二、中金东营基本情况

　　中金东营是中金岭南为投资方圆有色、鲁方金属等目标公司专门设立，是中金岭南的全资子公司。

　　注册资本：60000万

　　法定代表人：廖云军

　　统一社会信用代码91370500MA7LHEK66X

　　注册地址：山东省东营市开发区汾河路171号高科技走廊工业坊14幢306室

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；冶金专用设备制造；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；冶金专业设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；期货公司资产管理业务（须经中国期货业协会登记备案后方可从事经营活动）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；住房租赁。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　三、方圆有色、鲁方金属等公司的基本情况

　　1、方圆有色基本情况

　　根据管理人发布的招募和遴选公告显示：“方圆有色于1998年设立，登记机关为东营市市场监督管理局，登记注册地址为东营开发区综合开发园，注册资本为1545万美元，公司类型为有限责任公司（中外合资），公司经营范围为废旧铜材的回收利用及铜制品加工、销售及进出口业务、仓储物流（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。方圆有色提供的2021年12月资产负债表显示，方圆有色资产为7,768,807,854.54元，负债为14,974,676,784.61元。”

　　2、鲁方金属基本情况

　　根据管理人发布的招募和遴选公告显示：“鲁方金属于2006年设立，登记机关为东营经济技术开发区市场监督管理局，登记注册地址为东营市东营区养殖区骨干路22号，注册资本为50,000万元人民币，公司类型为有限责任公司，公司经营范围为金、银、铜、镍金属材料的生产、销售；带有储存设施的经营：氧（液化的、压缩的）、氩（液化的、压缩的）、氮（液化的、压缩的）、硫酸（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险化学品）的生产销售；自营和代理各类商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）鲁方金属提供的2021年12月资产负债表显示，鲁方金属资产为16,148,213,958.86元，负债为20,965,428,898.56元。”

　　四、风险提示

　　1、根据山东省东营市中级人民法院于2022年4月29日在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy）发布的《东营方圆有色金属有限公司等21家公司实质合并重组听证会公告》，2022年4月29日，管理人向东营市中级人民法院申请将方圆有色、鲁方金属等21家关联企业实施合并重整。本次重整范围仍存在不确定性，尚需人民法院裁定。

　　2、公司拟按照招募和遴选公告的要求向管理人提交材料，但公司最终能否通过遴选成为重整投资人尚存在不确定性。

　　3、如公司被评选为重整投资人，相关重整计划草案还需债权人表决通过，并还需人民法院裁定批准，该事项具有较大不确定性。

　　4、本次投资事项可能构成重大资产重组。

　　公司将根据事项进展及时履行相应的审批程序以及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

　　2022年6月1日