证券代码：600601   证券简称：*ST方科  公告编号：临2022-033

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款再次延期的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海方正科技高密电子有限公司、珠海方正科技多层电路板有限公司、重庆方正高密电子有限公司共同作为借款人（以下合称“借款人”）向珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）借款总计金额不超过人民币 2 亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司借款并提供抵押及担保的公告》（公告编号：临 2020-034）。

　　公司第十二届董事会 2020 年第九次会议及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款延期的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款延期的公告》（公告编号：临 2021-002）。

　　各方当事人就继续展期事项经协商一致先后订立三份《借款展期协议》（以下简称“原《借款展期协议》”），展期借款金额为人民币195,369,764.31 元，展期借款期限至2021年12月31日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款延期的进展公告》（公告编号：临 2021-007、临2021-014、临2021-020、临2021-046）。

　　公司第十二届董事会2021年第六次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款再次延期的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款再次延期的公告》（公告编号：临 2021-062）。

　　借款人与格力金投就再次展期事项经协商一致于近日第四次订立《借款展期协议》（以下简称“本协议”），展期借款金额为人民币195,369,764.31元，展期借款期限至2022年12月31日止，展期期间借款利率按固定利率5.225%计收利息，若借款人在展期期限内未全额偿还全部本息的，则自2023年1月1日起按5.225%利率和2.6125%罚息利率同时计收利息。借款人在展期期限内未及时偿还本息的，自2021年1月1日起按利率5%和罚息利率2.5%计收利息。借款人应在2022年12月31日前将该部分利息及罚息支付完毕（计息期间为自2021年1月1日起至本协议生效日），如逾期支付的按照每日万分之五收取违约金直至全部支付完毕之日止。本协议是对《借款合同》、《保证担保合同》、《抵押合同》及原《借款展期协议》（以下合称“《原签署协议》”）部分条款的调整和补充，若本协议约定与《原签署协议》冲突的，以本协议约定为准，《原签署协议》的其他条款仍然有效。

　　本次借款延期有利于公司PCB业务生产经营活动的开展，对公司经营发展无不利影响。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：600601   证券简称：*ST方科   公告编号：临2022-034

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于公司监事长辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年5月31日收到公司监事长马建斌先生的书面辞职信，马建斌先生因工作变动原因申请辞去公司第十二届监事会监事长及监事职务。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，马建斌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，马建斌先生的辞职申请将在公司股东大会选出新任监事后生效。在此之前，马建斌先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

　　马建斌先生在担任公司监事长期间勤勉尽责，公司监事会对马建斌先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司监事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：600601   证券简称：*ST方科   公告编号：临2022-035

　　方正科技集团股份有限公司

　　第十二届监事会2022年第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）第十二届监事会2022年第二次会议于2022年5月31日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于提名常燕女士为公司监事候选人的议案》

　　公司监事会同意提名常燕女士（简历附后）为公司第十二届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日至公司第十二届监事会届满。

　　选举常燕女士为公司监事的议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　方正科技集团股份有限公司监事会

　　2022年6月1日

　　附件：常燕女士简历

　　常燕，女，45岁，本科学历，拥有法律执业资格证书，现任本公司法务部总经理，曾任本公司法务部总监、法务经理等职务。

　　截至本公告披露日，常燕女士未持有本公司股票；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条规定的不得担任上市公司监事的情形。

　　证券代码：600601    证券简称：*ST方科  公告编号：2022-036

　　方正科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月24日14点30分

　　召开地点：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层方正科技会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月23日

　　至2022年6月24日

　　投票时间为：2022年6月23日下午15:00至2022年6月24日下午15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取《公司独立董事2021年度述职报告》

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司分别于2022年4月28日召开第十二届董事会2022年第二次会议和第十二届监事会2022年第一次会议，2022年5月31日召开第十二届监事会2022年第二次会议审议通过了上述议案，详见公司分别于2022年4月30日和6月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11

　　应回避表决的关联股东名称：北大方正信息产业集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三)

　　本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年6月23日15：00至2022年6月24日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址同上）或中国结算官方微信公众号（公众号同上）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址同上）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2022年6月17日至6月21日的工作时间通过邮件、电话、传真、信函方式进行登记。

　　公司电子邮箱：IR@foundertech.com （拟出席会议人员请务必提前将会议登记资料发送邮件确认）

　　信函送达地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦26楼C座

　　方正科技投资者关系管理部

　　邮编：200120

　　登记电话：021-58400030

　　登记传真：021-58408970

　　六、其他事项

　　1、电邮：IR@foundertech.com；电话：021-58400030；传真：021-58408970；

　　2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　方正科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。