证券代码：600579         证券简称：克劳斯        编号：2022—018

　　克劳斯玛菲股份有限公司第七届

　　董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知及相关议案于2022年5月25日以邮件形式发出，会议于2022年5月31日以书面传签的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集和召开符合法律法规和《克劳斯玛菲股份有限公司章程》的规定。

　　与会董事审议通过了以下议案，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司申请银行贷款及公司为其提供担保的公告》。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等制度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉〈对外捐赠管理制度〉等制度的议案》

　　根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定以及修订后的《公司章程》，制定《克劳斯玛菲股份有限公司落实董事会职权实施方案》《董事会授权管理办法》《对外捐赠管理制度》《负债管理制度》，修订《总经理（首席执行官）工作细则》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：600579          证券简称：克劳斯        编号：2022—019

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　关于子公司申请银行贷款及公司为其提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次担保的被担保人为CHINA NATIONAL CHEMICAL EQUIPMENT (LUXEMBOURG) S.à R.L.（以下简称“装备卢森堡”）和KRAUSSMAFFEI GROUP GMBH（以下简称“KM集团”，与装备卢森堡合称为“借款人”），均为克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）直接或间接持有100%股权的全资子公司。

　　●借款人拟向境外银行申请额度为100,000,000欧元的授信并在该授信项下取得贷款（以下简称“本次贷款”），公司拟为借款人的本次贷款提供保证担保（以下简称“本次担保”）。本次担保的担保额度预计包括不超过100,000,000欧元的贷款本金，以及授信协议项下或与本次贷款相关的利息和其他债务，截至本公告披露日，公司已实际为借款人提供担保的余额为0元

　　●本次担保无反担保。

　　●截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　一、 本次贷款基本情况

　　(一) 贷款参与人

　　借款人：装备卢森堡、KM集团；

　　保证人：公司；

　　安排行：SOCIéTé GéNéRALE；

　　贷款行：SOCIéTé GéNéRALE LUXEMBOURG（以下简称“贷款行”）。

　　(二) 贷款金额

　　借款人拟通过与安排行、贷款行及公司签署相关授信协议（下称“授信协议”）自贷款行获得额度不超过100,000,000欧元的授信，本次贷款的贷款金额预计不超过前述授信额度，具体贷款金额以借款人按照相关授信协议实际发生贷款的情况为准。

　　(三) 贷款利率

　　本次贷款的利率的计算标准拟定为欧元银行同业拆借利率（EURIBOR）加上1.5%/年的总和。

　　(四) 贷款期限

　　贷款期限为授信协议规定的首次提款日后12个月，应借款人请求，贷款行有权决定将贷款期限延长12个月。

　　(五) 资金用途

　　借款人通过本次贷款取得的资金用途主要计划用于（1）偿还公司任何成员既有债务；（2）借款人经营所需的一般用途；及（3）公司及借款人因授信协议、担保函等相关融资文件产生的费用和开支等。

　　(六) 内部程序

　　公司第七届董事会第十六次会议以及公司2020年年度股东大会已审议通过《关于公司 2021 年度融资计划的议案》，批准公司及下属全资、控股子公司融资总额不超过人民币50亿元（或等值外币），该年度融资计划有效期至审议公司2022年度融资计划相关议案的股东大会召开之日，公司经营管理层在2021年度融资计划范围内可确定具体融资方案并签署各项法律文件。本次贷款属于前述融资计划的授权范围，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、 本次担保情况概述

　　(一) 本次担保的基本情况

　　公司拟就本次贷款出具《公司保函》（Corporate Guarantee，以下简称“担保函”），并在其中承诺公司为借款人的本次贷款提供保证担保，如借款人未能支付被担保债务项下到期应付的任何款项，则公司应向贷款行支付该等款项。本次担保的被担保债务预计包括借款人在本次贷款项下发生的贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金、手续费、佣金及其他债务，以及贷款行为行使担保函项下权利而发生的全部成本和费用。

　　本次担保的被担保人为借款人（即装备卢森堡和KM集团），担保权人为贷款行，预计担保额度包括不超过100,000,000欧元的贷款本金，以及授信协议项下或与本次贷款相关的利息和其他债务，具体担保金额以借款人按照授信协议实际发生贷款情况为准。

　　(二) 关于本次担保的内部决策程序

　　公司第七届董事会第三十一次会议已就本次担保审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、 被担保人基本情况

　　(一) 装备卢森堡

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　　(二) KM集团

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　　四、 担保函主要内容

　　截至本公告披露日，公司尚未签署担保函。根据公司与担保权人等相关方的沟通，拟签署的担保函预计包括下述主要内容：

　　(一) 担保内容

　　公司作为保证人，向贷款行保证借款人按时履行被担保债务，如借款人未能按时支付被担保债务项下任何到期应付的款项，则公司应在收到贷款行的书面通知后15个工作日或双方协商确定的合理期限内向贷款行支付该款项。

　　(二) 担保方式与类型

　　本次担保系为借款人，即公司的全资子公司装备卢森堡和KM集团申请授信和获得贷款而产生，本次担保的形式为连带责任保证。

　　(三) 担保额度及范围

　　本次担保的额度与范围预计包括不超过欧元100,000,000元的贷款本金以及授信协议项下或与本次贷款相关的利息和其他债务，具体担保金额以借款人按照相关授信协议实际发生贷款的情况为准。

　　(四) 担保期限

　　本次担保的保证期间预计自担保函签署之日起，至最终还款日或根据授信协议确定的贷款加速到期之日后满两年之日止。

　　(五) 其他

　　公司保证在担保函签署日后15个工作日内向主管外汇管理局递交内保外贷签约登记申请文件，并保证最迟在担保函签署日后3个月内完成前述登记手续。

　　五、 董事会意见

　　根据公司第七届董事会第三十一次会议就本次担保审议通过的《关于公司为子公司提供担保的议案》，公司董事会认为：本次担保主要为下属全资子公司获得日常经营性流动资金贷款所需，并对部分原有贷款进行优化，提高公司整体融资效率，优化融资成本，有助于公司及其子公司业务的顺利开展；本次担保风险可控，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，公司董事会同意本次担保相关事项。

　　公司独立董事亦对上述议案发表了独立意见，认为：本次担保主要为下属全资子公司获得日常经营性流动资金贷款所需，有利于公司的生产经营、市场营销的稳健运营；被担保方均为公司全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理；本次担保涉及的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益，因此同意公司本次贷款和本次担保相关事项。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币342,342.27万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额），占公司最近一期经审计净资产的比例为70.51%。以上对外担保全部为公司对全资子公司提供的担保。

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保情形。

　　七、 附件

　　(一) 装备卢森堡的基本情况和最近一期财务报表

　　(二) KM集团的基本情况和最近一期财务报表

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：600579    证券简称：克劳斯      编号：2022—020

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司治理水平，完善公司治理架构，根据《中华人民共和国证券法（2019修订）》《上市公司章程指引（2022修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年修订）》等法律、行政法规及规范性文件的规定，于2022年5月31日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　本次《公司章程》具体修订内容如下：

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　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订后的《公司章程》已同日披露于上海证券交易所网站，以上修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：600579       证券简称：克劳斯     编号：2022—021

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知及相关议案于2022年5月25日以邮件形式发出，会议于2022年5月31日以书面传签的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召开符合法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》的规定。

　　与会监事审议通过了以下议案，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　克劳斯玛菲股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月1日