本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月30日收到公司董事、总裁胡兆凤女士递交的书面辞职报告。胡兆凤女士因工作变动安排，申请辞去公司第七届董事会总裁职务，胡兆凤女士辞去总裁职务后仍担任公司第七届董事会董事职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性指引及《公司章程》的有关规定，胡兆凤女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，胡兆凤女士未持有公司股份。

　　公司董事会对胡兆凤女士在任职公司总裁期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　恒宝股份有限公司

　　董事会

　　二O二二年五月三十一日