证券代码：600198          证券简称：大唐电信     公告编号：2022-046

　　大唐电信科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司董事会于2022年5月24日向全体董事发出第八届董事会第二十二次会议通知。

　　（三）本次会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开。

　　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于制定董事会授权相关制度的议案》。同意《大唐电信科技股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》和《大唐电信科技股份有限公司董事会授权事项负面清单（试行）》的内容。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2022年5月31日