证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-031

　　中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年5月27日以电子邮件形式发出。

　　2、本次会议于2022年5月30日上午9:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事8名，实际参与表决人数8名，其中，董事胡冬明现场出席，董事任力勇因个人原因无法出席会议委托董事胡冬明代为出席并授权表决，其他董事以视频方式参加会议。

　　4、根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经半数以上董事推举，在股东大会审批通过新的董事长前，暂由公司董事胡冬明先生代行董事长职责。

　　5、本次会议由胡冬明先生主持。公司3名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

　　由于董事长林坚先生已辞去公司董事长职务，辞职后不再担任公司任何职务。经审议，董事会选举胡冬明先生继任为公司第九届董事会董事长，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长担任公司法定代表人，董事会同意变更公司法定代表人为胡冬明先生，并授权经营层办理相关工商变更手续。独立董事已对林坚先生辞去公司董事长职务发表独立意见。议案的具体内容详见公司于2022年5月31日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条“未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理”之规定，因胡冬明先生兼任公司总经理，因此本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

　　经控股股东中广核核技术应用有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张松林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。议案的具体内容详见公司于2022年5月31日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于审批公司〈对外捐赠管理制度〉的议案》

　　董事会同意《对外捐赠管理制度》。议案的具体内容详见公司于2022年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　4、审议通过《关于新建固安辐照中心项目投资决策申请的议案》

　　经审议，董事会同意批准公司全资子公司中广核辐照技术有限公司投资新建固安辐照中心，项目总投资不超过7,936万元；同意中广核辐照技术有限公司在河北省固安县注册设立全资子公司中广核金沃科技（固安）有限公司（暂定，以工商登记为准），注册资金3,968万元，负责本项目的建设与经营管理。新建固安辐照中心，符合京津冀地区产业发展需求，将提升公司消毒灭菌业务规模，从而巩固公司在电子束辐照加工能力和技术水平方面的领先地位。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　5、审议通过《关于公开挂牌转让达胜公司持有的达胜高聚物60.55%股权的议案》

　　江苏达胜高聚物股份有限公司（以下简称“达胜高聚物”）系公司全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称“达胜公司”）持有60.55%股权的控股子公司。因达胜高聚物整体资产效率较低，且其生产的主要产品与公司其余子公司产品同质化严重，净利润逐年缩减，公司拟转让达胜高聚物股权。

　　北京中企华资产评估有限责任公司对达胜高聚物的股东全部权益的市场价值进行了评估，在评估基准日2022年1月31日，达胜高聚物评估基准日总资产账面价值为9,897.59万元，评估价值为9,980.46万元，增值额为82.87万元，增值率为0.84%；总负债账面价值为6,865.98万元，评估价值为6,865.98万元，无评估增减值；净资产账面价值为3,031.61万元，净资产评估价值为3,114.48万元，增值额为82.87万元，增值率为2.73%。

　　经审议，董事会同意将达胜公司持有的达胜高聚物60.55%股权进行公开挂牌转让，且首次挂牌价格不低于其对应的评估价值1,885.82万元人民币（具体以最终评估备案价值为准）。若首次正式挂牌期满，未征求到合格受让方，则以不低于首次挂牌价格90%的价格，再次挂牌披露。董事会同意授权达胜公司具体办理后续法律文件批准、产权交易合同签订及挂牌处置等相关工作。本次转让事项不会对公司财务状况和经营成果有重大影响。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　6、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2022年6月16日（星期四）下午2:30召开2022年第三次临时股东大会，会议地点为深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室，审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》和《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

　　议案的具体内容详见公司于2022年5月31日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第二十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日

　　证券代码：000881  证券简称：中广核技 公告编号：2022-032

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　受新冠疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

　　根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022年6月14日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年5月30日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2022年6月16日（星期四）下午2:30；

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年6月9日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年6月9日下午收市时，在中国结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交股东大会表决的议案：

　　■

　　2、上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2022年5月31日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-031，2022-033）。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　4、本次股东大会不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2022年6月14日、15日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

　　3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

　　4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2022年6月15日下午5：00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

　　5、特别提醒：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022年6月14日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

　　6、会议联系方式

　　联系电话：0755-88619337

　　传真：0755-82781956

　　邮政编码：518026

　　联系人：张雪

　　邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

　　通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

　　出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第二十七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

　　2、填报表决意见

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月16日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月16日上午9:15，结束时间为2022年6月16日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决：    是        否

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号码（或统一信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质和数量：

　　委托人签名或盖章：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：        年     月    日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-033

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于董事长辞职暨选举新董事长及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事长辞职情况

　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月27日收到董事长林坚先生提交的书面辞职报告，林坚先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及提名委员会和战略委员会相关职务，辞职后不再担任公司和控股子公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，林坚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。林坚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，林坚先生未持有本公司股份。

　　林坚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对林坚先生在任董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经半数以上董事推举，在股东大会审批通过新的董事长前，暂由公司董事胡冬明先生代行董事长职责。

　　二、选举董事长情况

　　公司于2022年5月30日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，董事会选举胡冬明先生为公司第九届董事会董事长，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　胡冬明，男，硕士研究生，美国丹佛大学工商管理硕士学位。1996年9月加入中国广核集团，先后在中国广核集团担任资产经营部商务主任、商务高级经理，曾任中广核铀业有限公司投资与法律事务部副总监、中广核能源开发有限责任公司总经理助理、中广核美亚电力控股有限公司副总裁、中广核服务集团有限公司副总经理。现任公司董事、党委书记、总经理。

　　根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条“未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理”之规定，因胡冬明先生兼任公司总经理，因此本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、补选非独立董事情况

　　公司于2022年5月30日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。经控股股东中广核核技术应用有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张松林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　补选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

　　张松林先生，男，1963年6月生，安徽师范大学文学学士学位、河海大学管理学硕士学历、学位、德克萨斯州立大学工商管理硕士学位。1985年7月至1992年5月，在水利部治淮河水利委员会担任科长；1992年6月至1993年6月，在山东省费县人民政府担任副县长(挂职）；1993年12月至2001年10月，在中国长江三峡工程开发总公司，担任新闻宣传处副处长、处长、新闻宣传中心副主任；2001年10月加入中广核集团，2001年10月至2012年3月，先后在中广核集团有限公司、 阳江核电有限公司、台山核电合营有限公司任职；2012年3月至2015年11月，担任中国广核集团有限公司办公厅副主任兼中国广核电力股份有限公司总裁办副主任；2015年11月至2018年10月，担任中广核资本控股有限公司党委副书记、纪委书记；2018年11月至2019年12月担任中国广核能源国际控股有限公司党委书记、董事、副总裁；2019年12月至2021年12月担任中广核巴西能源控股有限公司董事长、总经理；现任中广核资本控股有限公司董事、台山核电合营有限公司董事。

　　张松林先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在中广核资本控股有限公司和台山核电合营有限公司担任董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2022-034

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于全资子公司收到政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、获取补助的基本情况

　　为了扶持中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司在绵阳市的产业发展，绵阳市游仙区人民政府在2022年5月27日以现金方式向公司全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司（以下简称“医疗科技公司”）拨付2,000万元，上述政府补助与公司日常经营活动相关，属于与收益相关的政府补助，约占2021年经审计归属于上市公司股东的净利润的11.32%。在政策不发生变化的情况下，本补助具有可持续性，后续公司如收到相关补助款项，公司将及时履行信息披露义务。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　（一）补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司此次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成的长期资产，故为与收益相关的政府补助。

　　（二）补助的确认和计量

　　按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述2,000万元补助属于与日常经营活动相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用，直接计入其他收益。

　　（三）补助对上市公司的影响及风险提示

　　上述收到的2,000万元政府补助，预计将会增加2022年度利润总额2,000万元。以上会计处理未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月31日