证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-082

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年5月27日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2022年5月27日以专人送达、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为8人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。

　　（二）审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司参与竞拍位于闽侯经济技术开发区的国有土地使用权，授权公司管理层在本次董事会授权的金额范围内参与本次土地竞拍事宜并办理相关手续及签署相应文件。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2022-083）。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年5月30日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-083

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于参与竞拍土地使用权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易概述：福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与竞拍位于闽侯经济技术开发区的国有土地使用权，土地面积20,936平方米。

　　●本次竞拍土地使用权不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　●履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　●风险提示：本次竞拍最终取得土地使用权尚存在不确定性。本次竞拍工业土地使用权及后续投资建设实施可能面临宏观经济、市场环境、资金筹措、国家或地方有关政策调整等多方面不确定因素所带来的风险，项目后续的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　一、交易概述

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍闽侯县自然资源和规划局发布的《关于2022年第七次公开挂牌出让工业国有建设用地使用权公告》的国有土地使用权，授权公司管理层在本次董事会授权的金额范围内参与本次土地竞拍事宜并办理相关手续及签署相应文件。

　　本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，本次竞拍事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次竞拍土地使用权不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　二、出让方基本情况

　　本次竞拍国有建设用地使用权的出让方为闽侯县自然资源和规划局，与公司不存在关联关系。

　　三、竞拍标的地块的基本情况

　　1、出让方：闽侯县自然资源和规划局

　　2、宗地编号：2022挂（工业）7号

　　3、宗地坐落：闽侯经济技术开发区三期

　　4、宗地总面积：20,936平方米（合31.4亩）

　　5、土地用途：工矿仓储用地一工业用地（农副食品加工业－－屠宰场）

　　6、出让年限：50年

　　7、容积率：1.2≤容积率≤2.0

　　8、建筑密度：30%≤建筑密度≤45%

　　9、宗地起始价：1,670万元

　　四、竞拍土地使用权的目的和对公司的影响

　　福州地处中国东南沿海、与台湾省隔海相望，是福建省政治、经济、文化中心，经济实力强，人民生活水平高，福州市人口800多万，是省内重点猪肉消费区域之一。

　　2021年7月22日，国务院发布新修订的《生猪屠宰管理条例》，条例进一步明确生猪屠宰质量安全和动物疫病防控主体责任，严格生猪屠宰环节的全过程管理，条例的实施，将继续强化屠宰行业清理整顿，加快小型屠宰场点撤停并转，优化屠宰加工产能布局，实现畜禽就近屠宰加工，推动肉类产业融合发展。

　　公司以“饲料、养猪、食品”为主业，在福建省内多地已布局了生猪养殖基地，并已在厦门、泉州开展屠宰食品业务，通过本次竞拍在福州市布局生猪屠宰业务，符合公司向“农牧食品企业”发展的战略规划，对促进公司率先在福建省内实现产业链一体化发展、形成和打造产业链模式并未来向其他生猪养殖区域复制拓展，及进一步夯实公司市场竞争力具有重要战略意义。

　　本项竞拍土地使用权预计不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、风险分析

　　本次竞拍最终取得土地使用权尚存在不确定性。本次竞拍工业土地使用权及后续投资建设实施可能面临宏观经济、市场环境、资金筹措、国家或地方有关政策调整等多方面不确定因素所带来的风险，项目后续的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　公司将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年5月30日

　　证券代码：603363   证券简称：傲农生物  公告编号：2022-084

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于投资设立福建傲芯种业科技

　　有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的公司名称：福建傲芯种业科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）

　　●投资金额：人民币60,000万元

　　●特别风险提示：本事项为设立新的全资子公司，尚需得到市场监督管理部门核准。子公司成立后，未来经营受宏观经济、行业周期、市场竞争、经营管理、产业链上下游波动等多种因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为了促进公司生猪育种板块更专业、更高效地发展，增强公司生猪种业创新能力和水平，持续提升公司种猪产品质量、品牌和市场竞争力，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在福建省漳州市投资设立福建傲芯种业科技有限公司（以下简称“目标公司”），目标公司成立后，公司拟将下属生猪育种板块部分子公司股权进行整合由目标公司持股，目标公司作为公司生猪育种核心业务的控股平台。目标公司注册资本60,000万元，由公司认缴出资60,000万元，占注册资本比例100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2022年5月29日召开第三届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立福建傲芯种业科技有限公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议，新公司的设立需经市场监督管理部门核准登记。

　　3、本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　二、投资协议对方的基本情况

　　本投资系投资设立全资子公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：福建傲芯种业科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“目标公司”）。

　　2、注册资本：人民币60,000万元。

　　3、出资金额、出资比例和出资方式：

　　■

　　4、出资期限：根据目标公司经营需要确定。

　　5、经营范围：农业科学研究和试验发展，种畜禽生产，种畜禽经营，以自有资金从事投资活动。（以市场监督管理部门核准登记备案为准）

　　四、对外投资对公司的影响

　　2021年中央一号文件提出打好种业翻身仗，强调农业现代化，种子是基础，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持，深入实施农作物和畜禽良种联合攻关，实施新一轮畜禽遗传改良计划和现代种业提升工程，支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系，促进育繁推一体化发展。

　　2021年7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议，审议通过《种业振兴行动方案》，强调要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。这是继1962年《关于加强种子工作的决定》印发后，中共中央、国务院再次对种业发展作出全面部署。

　　2022年中央一号文件提出大力推进种源等农业关键核心技术攻关，全面实施种业振兴行动方案。

　　本次对外投资设立生猪种业科技子公司是公司积极响应国家“打好种业翻身仗”号召，引导公司生猪种业积极参与解决国家生猪种业“卡脖子”问题，通过整合公司生猪种业在基础条件、研发技术方面已有的部分优势资源，统筹管理、精准赋能，进一步提升公司生猪种业技术创新、产品改良和创制水平，推动公司生猪种业整体快速、高质量发展的重要举措。本次对外投资设立生猪种业科技子公司符合国家政策导向和公司战略发展规划，有利于进一步提升公司生猪种业“育繁推一体化”体系、种猪品牌知名度和市场竞争力。

　　公司自2014年开始从事生猪养殖业务以来，一直按照“先发展育种、再发展商品母猪、最后发展育肥配套”的规划推进发展，公司构建完善的种猪育种体系，公司分别于2018年11月进口1,000头加系原种猪、2020年1月进口1,000头丹系原种猪，目前育种工作已基本达到未来出栏1,000万头生猪目标的配套需要。截至目前，公司已投产4个曾祖代种猪养殖基地、9个祖代种猪场以及2个公猪站，拥有优质高水平曾祖代核心群7,000多头，足量的优质高产种源确保公司生产经营所需的种猪内部供应充足并可对外销售。

　　根据公司初步规划，本次目标公司成立后，公司拟将下列种业板块子公司股权进行整合由目标公司持股：

　　■

　　注：上述公司中，广西柯新源原种猪有限责任公司系公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“广西柯新源原种猪有限责任公司（宁武项目）”的实施主体，该募集资金投资项目已于2021年5月投产；乐山傲新育种有限公司系公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目“乐山傲新育种有限公司种养殖项目”的实施主体，该募集资金投资项目已于2020年8月投产；吉水县傲诚农牧有限公司系公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区”的实施主体，该募集资金投资项目目前仍处于建设中，预计于2022年12月投产；上杭傲农槐猪产业发展有限公司系公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目“上杭槐猪产业综合开发项目（槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场）”的实施主体，该募集资金投资项目已于2020年7月起分批投产；吉安市傲农现代农业科技有限公司系公司2017年首次公开发行股票募集资金投资项目“吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目”的实施主体，该募集资金投资项目已于2019年3月和2019年9月分批投产；吉安市傲农现代农业科技有限公司系公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目“南溪猪场养殖基地建设项目（一期）”的实施主体，该募集资金投资项目已于2020年7月投产。

　　本次对外投资及相关种业板块子公司股权整合完成后，公司合并报表层面对子公司享有的持股权益比例没有变化，本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

　　五、对外投资的风险分析

　　目标公司的未来盈利状况受宏观经济、行业周期、市场竞争、经营管理、产业链上下游波动等多种因素影响，可能面临经营效益不达预期或亏损的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保目标公司的正常良好经营发展。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年5月30日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2022-085

　　转债代码：113620        转债简称：傲农转债

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于参与竞拍土地使用权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍位于闽侯经济技术开发区的国有土地使用权，具体内容详见公司于2022年5月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2022-083）。

　　二、交易进展

　　近日，公司以总价人民币17,100.00万元竞得标的土地使用权并签署《国有建设用地使用权挂牌成交确认书》，竞得土地具体情况如下：

　　1、出让方：闽侯县自然资源和规划局

　　2、宗地编号：2022挂（工业）7号

　　3、宗地坐落：闽侯经济技术开发区三期

　　4、宗地总面积：20,936平方米（合31.4亩）

　　5、土地用途：工矿仓储用地一工业用地（农副食品加工业－－屠宰场）

　　6、出让年限：50年

　　7、容积率：1.2≤容积率≤2.0

　　8、建筑密度：30%≤建筑密度≤45%

　　9、成交价款：人民币17,100.00万元

　　公司以“饲料、养猪、食品”为主业，在福建省内多地已布局了生猪养殖基地，并已在厦门、泉州开展屠宰食品业务，通过本次竞得土地使用权在福州市布局生猪屠宰业务，符合公司向“农牧食品企业”发展的战略规划，对促进公司率先在福建省内实现产业链一体化发展、形成和打造产业链模式并未来向其他生猪养殖区域复制拓展，及进一步夯实公司市场竞争力具有重要战略意义。

　　本次取得土地使用权不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

　　三、风险提示

　　本次竞得土地使用权并签署《国有建设用地使用权挂牌成交确认书》后，还需根据有关规定签订《国有建设用地使用权出让合同》及有关协议、缴纳成交地价款和办理不动产权证书等。公司将根据竞拍事项的进展情况，积极推进有关事项的落实。

　　本次取得土地使用权对应的项目尚待进行详细的可行性研究论证，后续投资建设实施可能面临宏观经济、市场环境、资金筹措、国家或地方有关政策调整等多方面不确定因素所带来的风险，项目后续的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　公司将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年5月30日