本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会2022年5月24日审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与浙江丰数碳中和发展有限公司合资设立三羊马数园科技（重庆）有限公司(以工商部门最后核准名称为准)，合资公司注册资本为500万元人民币，其中三羊马（重庆）物流股份有限公司出资300万元人民币，占注册资本的60%，浙江丰数碳中和发展有限公司出资200万元人民币，占注册资本的40%。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-034）。

　　二、进展情况

　　经协商，公司近日与浙江丰数碳中和发展有限公司签署《合作协议》，主要内容如下：

　　甲方：三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　乙方：浙江丰数碳中和发展有限公司

　　一、合作事宜

　　（一）甲乙共同出资新设立三羊马数园科技（重庆）有限公司（以下简称：目标公司），目标公司名称、类型、法定代表人、经营范围、营业期限、住所等，前述信息以公司章程规定和重庆市沙坪坝区市场监督管理局最终核准登记为准。

　　（二）目标公司注册资本人民币（小写）500万元（大写）伍佰万元，其中甲方认缴出资（小写）300万元（大写）叁佰万元占60%的股份，乙方认缴出资（小写）200万元（大写）贰佰万元占40%的股份，双方均以货币出资；目标公司成立（以营业执照登记日期为准）30日内甲方须实缴（小写）60万元（大写）陆拾万元、乙方须实缴（小写）40万元（大写）肆拾万元。

　　（三）目标公司章程内容以目标公司向重庆市沙坪坝区市场监督管理局登记备案的版本为准。

　　二、目标公司具体业务开展

　　甲方将其所有的位于重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号的三羊马现代物流园（含办公写字楼及仓库等物业）授权委托目标公司对外进行招商、租赁及营运管理。

　　三、投资标的的基本情况

　　（1）合资公司名称：三羊马数园科技（重庆）有限公司(以工商部门最后核准名称为准)

　　（2）合资公司组织形式：有限责任公司

　　（3）投资规模及持股比例：合资公司由三羊马（重庆）物流股份有限公司和浙江丰数碳中和发展有限公司共同出资成立，注册资本为500万元人民币，其中三羊马（重庆）物流股份有限公司出资300万元人民币，占注册资本的60%，浙江丰数碳中和发展有限公司出资200万元人民币，占注册资本的40%。

　　（4）经营范围：

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；餐饮管理；房屋租赁；物业服务评估；集贸市场管理服务；酒店管理；装卸搬运；道路货物运输站经营；创业空间服务；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；市场营销策划；企业总部管理；会议及展览服务；柜台、摊位出租；商标代理；税务服务；广告设计、代理；项目策划与公关服务；财务咨询（前置许可）；物业管理(需备案）对外承包工程（需备案）。

　　许可项目：第二类增值电信业务。

　　（以工商部门核准为准）。

　　（5）合资公司的宗旨：结合股东双方各自资源、技术、市场、业务等优势，积极响应国家政策，大力发展以园区为基础的仓储管理、城市配送等产业。

　　（6）业务区域：以“三羊马现代物流中心”为基础，打造数字化物流产业园，形成经营模式后在重庆西部现代物流产业园其他园区及其他区域园区进行复制。

　　（7）商业模式：在不影响公司现有物业租赁价格体系的基础上，引进浙江丰数碳中和发展有限公司丰富的产业园运营经验及较为稳定的客户资源，推进物业租赁向物业经营提升，并延伸城市配送等多层次经营模式，提升物业的附加值。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资事项在不影响公司现有物业租赁价格体系的基础上，引进浙江丰数碳中和发展有限公司丰富的产业园运营经验及较为稳定的客户资源，推进物业租赁向物业经营提升，并延伸城市配送、跨境电商、仓储直播等多层次经营模式，提升物业的附加值。

　　本次投资事项可能会受宏观经济政策调整、行业竞争、市场需求变化等因素的影响，合资公司成立后存在业务发展不达预期的风险。公司后期将通过完善制度建设、专业团队建设及市场化激励、业务发展计划调整、资源共享、技术与资质储备等，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次投资事项预计不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果带来重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司将根据上述事项的后续进展情况，按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　五、风险提示

　　公司郑重提醒广大投资者：

　　（一）公司后续将根据股东大会决议、《合作协议》，以及工商部门等有权机关的相关规定，推进设立合资公司等相关事宜。

　　（二）本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（三）合资公司尚未设立，同时未来经营也存在不确定性。

　　六、备查文件

　　（1）《合作协议》。

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月30日