本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。

　　3、本次股东大会采取现场（视频会议）投票与网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议时间

　　1、现场会议时间：2022年5月27日（周五）下午15 时。

　　2、网络投票时间：2022年5月27日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（三）会议主持人：王文彬先生。

　　（四）现场会议召开地点：因配合开展上海疫情防控工作，本次会议采用网络、视频会议的方式召开，以网络、视频会议方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。

　　（五）会议召开方式：现场（视频会议）投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。

　　（七）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东29人，代表有表决权的股份数为984,904,976股，占公司有表决权股份总数的64.3391％。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权的股份数为491,859,769股，占公司有表决权股份总数的32.1309％。通过网络投票的股东25人，代表有表决权的股份数为493,045,207股，占公司有表决权股份总数的32.2083％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式出席了会议，上海市锦天城律师事务所杨妍婧律师、杨璐律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会通过现场（视频会议）结合网络投票方式表决通过了如下议案：

　　1、《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

　　同意984,804,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9898％；反对49,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0052％。

　　其中中小股东总表决情况：同意53,470,965股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8120％；反对49,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0920％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0959％。

　　2、《公司2021年度董事会工作报告》

　　同意984,804,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9898％；反对49,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0052％。

　　其中中小股东总表决情况：同意53,470,965股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8120％；反对49,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0920％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0959％。

　　3、《公司2021年度监事会工作报告》

　　同意984,804,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9898％；反对49,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0050％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0052％。

　　其中中小股东总表决情况：同意53,470,965股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8120％；反对49,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0920％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0959％。

　　4、《公司2021年度财务决算报告》

　　同意984,804,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9898％；反对25,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026％；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0076％。

　　其中中小股东总表决情况：同意53,470,965股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8120％；反对25,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0480％；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1400％。

　　5、《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　同意984,849,876股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944％；反对25,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026％；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％。

　　其中中小股东总表决情况：同意53,516,565股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8971％；反对25,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0480％；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0549％。

　　6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　同意984,800,776股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9894％；反对29,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0076％。

　　其中中小股东总表决情况：同意53,467,465股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8055％；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0545％；弃权75,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1400％。

　　7、《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

　　同意982,696,352股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7758％；反对2,179,224股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2213％；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％。

　　其中中小股东总表决情况：同意51,363,041股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8773％；反对2,179,224股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0679％；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0549％。

　　8、《关于2021年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

　　同意984,849,876股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944％；反对25,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0026％；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％。

　　其中中小股东总表决情况：同意53,516,565股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8971％；反对25,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0480％；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0549％。

　　9、《关于购买董监高责任险的议案》

　　本议案的关联股东陈德军先生及其关联方陈小英女士、上海德润二实业发展有限公司、上海德殷投资控股有限公司、上海恭之润实业发展有限公司、上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享3号私募证券投资基金回避表决。

　　同意436,173,607股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9774％；反对47,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0118％。

　　其中中小股东总表决情况：同意53,473,065股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8159％；反对47,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0881％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0959％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：杨妍婧律师、杨璐律师

　　3、结论性意见：公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年度股东大会会议决议

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司董事会

　　2022年5月28日