本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于2022年5月27日以通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于参股公司天诚国际减资的议案》

　　为进一步聚焦主业、优化公司整体资源配置以及资产负债结构、有效回流资金，公司同意参股公司天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）以减资的方式对出售Tiancheng (Germany） Pharmaceutical Holdings AG的部分收益进行分配，将其注册资本由15,832,000,000元人民币减至约7,430,752,993.12元人民币。其中公司境外全资子公司同方万向轴有限公司拟对天诚国际减资1.55亿美元（约合10.38亿元人民币），参股公司同莱国际投资有限公司拟对天诚国际减资1.43亿美元（约合9.61亿元人民币）。

　　本次减资前，公司通过境外全资子公司同方万向轴有限公司对天诚国际出资约20.52亿元人民币，直接持有其12.34%股权；通过全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）出资约10.2亿元人民币与上海莱士血液制品股份有限公司等合作方合资成立同方莱士医药产业投资（广东）有限公司（以下简称“同莱广东”，同方金控持股51%），同莱广东通过其全资子公司同莱国际投资有限公司对天诚国际出资约19.008亿元人民币，持有其11.43%股权。公司通过子公司直接和间接共计持有天诚国际18.17%的股权。

　　由于本次减资为各股东同比例减资，减资后同方万向轴有限公司和同莱国际投资有限公司对天诚国际的持股比例不变。本次减资完成后，公司预计可获得约15.28亿元人民币减资款。本次减资不会对公司的生产经营、财务状况产生不利影响，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司整体业务的发展产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2022年5月28日