证券代码：603031      证券简称：安德利         公告编号：2022-069

　　安徽安德利百货股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年5月27日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年5月25日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》（2022年5月修订）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司股东大会议事规则》（2022年5月修订）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司独立董事工作制度》（2022年5月修订）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　5、审议通过《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司委托理财管理制度》（2022年制订）。

　　表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　6、审议通过《关于委托理财投资计划的议案》

　　公司独立董事对公司委托理财投资计划发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于委托理财投资计划的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　1、安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

　　2、安徽安德利百货股份有限公司独立董事关于公司委托理财投资计划的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽安德利百货股份有限公司董事会

　　2022年5月28日

　　证券代码：603031      证券简称：安德利       公告编号：2022-072

　　安徽安德利百货股份有限公司

　　关于委托理财投资计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行、证券公司、资产管理公司或其他机构。

　　●委托理财投资计划金额：公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，可使用闲置自有资金购买低风险类短期理财产品，总金额不超过人民币5亿元，上述额度内资金可循环使用。

　　●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。

　　●委托理财期限：不超过12个月。

　　一、委托理财情况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司（全资及控股子公司）拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

　　（二）投资额度

　　在授权期限内不超过人民币 5亿元。在该额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）授权期限

　　自审议该议案的公司临时股东大会通过之日起不超过12个月。

　　（四）投资要求

　　公司及下属子公司以闲置自有资金开展委托理财投资产品包括但不限于债券、银行理财产品、信托计划、证券公司资管计划、证券公司收益凭证等低风险类短期理财产品，不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。

　　（五）履行的审批程序

　　本次使用闲置自有资金进行委托理财的议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财尚需提交股东大会审议。

　　（六）实施方式

　　自公司股东大会审议通过之后，授权管理层全权办理委托理财的相关事宜，包括但不限于：签署、执行与理财有关的一切协议和文件。

　　二、委托理财投资对公司的影响

　　在符合国家法律法规、保障资金安全且满足公司日常经营资金需求的前提下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益、未来资金需求等进行充分的预估与测算，公司计划使用闲置自有资金购买低风险类理财产品事项不影响公司正常开展主营业务及日常经营运作，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益。

　　三、委托理财投资的风险控制

　　1、公司财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并履行相应的决策程序。

　　2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为提高公司及下属子公司闲置自有资金的利用率，在符合国家法律法规、保障资金安全且确保不影响正常生产经营的前提下，计划使用闲置自有资金购买安全性好、流动性好、风险低的短期理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述委托理财投资计划提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽安德利百货股份有限公司董事会

　　2022年5月28日

　　证券代码：603031      证券简称：安德利     公告编号：2022-073

　　安徽安德利百货股份有限公司

　　关于办公地址及联系电话变更的

　　公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日迁入新办公地址，现将变更后的公司办公地址及联系电话公告如下：

　　办公地址：合肥市蜀山区潜山路888号百利中心1801

　　联系电话：0551-62631389

　　除以上变更信息外，公司其它信息未发生变更，敬请广大投资者注意前述变更事项。

　　特此公告。

　　安徽安德利百货股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月28日

　　证券代码：603031      证券简称：安德利      公告编号：2022-070

　　安徽安德利百货股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、证券简称的

　　公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●变更后的公司中文名称：安徽安孚电池科技股份有限公司

　　●变更后的公司英文名称：Anhui Anfu Battery Technology Co.,Ltd.

　　●变更后的证券简称：安孚科技

　　●本次变更公司名称及证券简称事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司董事会审议情况

　　安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》，同意将公司名称由“安徽安德利百货股份有限公司”变更为“安徽安孚电池科技股份有限公司（最终以市场监督管理局核准的名称为准），公司英文名称由“Anhui Andeli Department Store Co.,Ltd.”变更为“Anhui Anfu Battery Technology Co.,Ltd.”（最终以市场监督管理局核准的名称为准），证券简称由“安德利”变更为“安孚科技”（最终以上海证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码保持不变，仍为“603031”。

　　本次变更公司名称及证券简称的议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司名称及证券简称变更原因说明

　　公司于2022年1月完成了宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）36%股权的收购和安徽安德利工贸有限公司100%股权的出售，公司主营业务已从传统的百货零售行业转为电池行业；2022年5月，公司完成了亚锦科技15%股权的收购，即公司已合计持有亚锦科技51%的股权。

　　本次变更公司名称、经营范围是根据公司基于实际情况以及长期战略发展目标作出的审慎决定，变更后公司名称能够更好地反映公司主营业务和战略定位，使公司名称与战略方向及业务更匹配。

　　三、其他事项说明及风险提示

　　1、本次变更公司名称事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核准为准。

　　2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

　　3、本次变更公司名称旨在使公司名称更贴合公司主营业务的实际情况及公司业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　4、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　安徽安德利百货股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月28日

　　证券代码：603031    证券简称：安德利     公告编号：2022-074

　　安徽安德利百货股份有限公司

　　关于召开2022年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月13日14 点 00分

　　召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心1801

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月13日

　　至2022年6月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十九次审议通过，相关决议已于2022年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。

　　4、现场会议参会确认登记时间：2022年 6月8 日-2022 年6月 10日，上午 9:00至 11:30、下午 13:30 至 17:00。

　　5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

　　6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系

　　统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方式

　　（1）联系人：任顺英

　　（2）联系电话：0551-62631389

　　（3）传真号码：0551-62631389

　　（4）电子邮箱：adl7322445@163.com

　　（5）邮政编码：230071

　　（6）联系地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心1801

　　特此公告。

　　安徽安德利百货股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　《安徽安德利百货股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽安德利百货股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月13日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603031      证券简称：安德利        公告编号：2022-071

　　安徽安德利百货股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善上市公司治理，提升上市公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司拟变更公司名称等情况，2022年5月27日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《安徽安德利百货股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下表所示：

　　《公司章程》具体修订情况如下：

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　　■

　　■

　　■

　　此外，相关条款序号亦根据上述修改情况进行了相应调整。

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次经营范围的修订尚需经公司股东大会审议，最终以市场监督管理部门的核准为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司董事会提请股东大会授权经营管理层向市场监督管理部门办理公司前述事宜的变更（备案）登记手续。

　　特此公告。

　　安徽安德利百货股份有限公司董事会

　　2022年5月28日