本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：因上海疫情管控要求，现场会议采用视频会议方式进行。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李鑫先生主持，会议采用网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司董事会2021年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：公司监事会2021年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：公司2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：公司2021年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：为投资企业提供贷款担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于向上海仪电（集团）有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于公司本次出售飞乐投资股权符合相关法律法规之规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于公司本次出售飞乐投资股权方案的议案

　　12.01、议案名称：整体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.02、议案名称：标的资产

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.03、议案名称：交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.04、议案名称：交易方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.05、议案名称：交易价格及定价依据

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.06、议案名称：交易保证金安排及交易价款的支付方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.07、议案名称：交易的费用和成本安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.08、议案名称：交易条件

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.09、议案名称：交易所涉及产权交易合同的生效条件

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.10、议案名称：过渡期损益归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.11、议案名称：本次出售飞乐投资股权是否构成关联交易尚不确定

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.12、议案名称：本次出售飞乐投资股权构成重大资产重组

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.13、议案名称：本次出售飞乐投资股权不构成重组上市

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12.14、议案名称：本次出售飞乐投资股权决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、 议案名称：关于公司及下属相关子公司与飞乐投资及下属相关子公司签署还款协议书的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、 议案名称：关于公司本次出售飞乐投资股权拟对外签署产权交易合同及《四方协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：关于批准本次出售飞乐投资股权有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、 议案名称：关于本次出售飞乐投资股权符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、 议案名称：关于本次出售飞乐投资股权符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、 议案名称：关于本次出售飞乐投资股权履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售飞乐投资股权相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　涉及关联股东回避表决的议案7、10、12、13、14、15、16、17，上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司已回避表决。

　　议案11、12（包括子议案）、13、14、15、16、17、18、19、20、21为特别决议议案，其中：议案11、18、19、20、21获得了出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案12（包括子议案）、13、14、15、16、17为关联交易议案，关联股东上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司回避了表决，议案获得了出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　其他议案为普通决议议案，其中：议案7为关联交易议案，议案获得了出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；其他普通决议议案均获得了出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

　　律师：田海星律师、税振宇律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2021年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2021年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2022年5月28日