本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月12日披露了《关于召开2022年度第二次临时股东大会通知的公告》，原计划于2022年5月30日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　由于北京市目前处于新冠肺炎疫情特殊防控时期，为积极配合北京市海淀区疫情防控工作，严格落实疫情防控最新要求，保护股东、股东代表和其他参会人员的健康，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会相关注意事项做出如下提示：

　　一、建议优先选择网络投票方式参会

　　为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东、股东代理人优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

　　二、调整现场会议召开方式为通讯方式

　　基于北京市疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置会议现场。因此，公司决定取消本次股东大会现场会议地点，现场会议召开方式调整为通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日（2022年5月24日）登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。拟以通讯方式出席的股东或股东代理人需在2022年5月27日16:30前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：IR@creat-da.com.cn）发送电子邮件进行参会登记，登记所需资料或文件与现场召开股东大会的要求一致。公司将会向登记参会的股东或股东代理人提供会议通讯接入信息，请获取会议接入信息的股东或股东代理人勿向他人分享该信息。

　　未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　除上述调整外，公司2022年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均不变。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月二十七日