证券代码：600104        证券简称：上汽集团   公告编号：临2022－040

　　债券代码：155709        债券简称：19上汽01

　　债券代码：155847        债券简称：19上汽02

　　上海汽车集团股份有限公司

　　八届十次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2022年5月23日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2022年5月27日采用通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际收到7名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：

　　1、关于补选公司董事会审计委员会委员的议案；

　　补选独立董事孙铮先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　2、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案；

　　选举独立董事孙铮先生担任公司第八届董事会审计委员会主任委员。

　　（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　3、关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案。

　　补选独立董事孙铮先生担任公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　（同意7票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　上海汽车集团股份有限公司董事会

　　2022年5月28日