证券代码：601991         证券简称：大唐发电         公告编号：2022-028

　　大唐国际发电股份有限公司

　　关于超短期融资券发行的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2020年4月29日召开的2020年第一次临时股东大会通过决议，同意公司向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质，并在注册有效期限内根据公司实际情况灵活发行。2020年6月28日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2020]DFI33号），接受公司非金融企业债务融资工具（DFI）的注册。

　　公司已于2022年5月27日完成了“大唐国际发电股份有限公司2022年度第三期超短期融资券”（“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期融资券的发行额为20亿元人民币，期限为180天，单位面值为100元人民币，票面利率为2.00%。

　　本期超短期融资券由天津银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，上海浦东发展银行股份有限公司作为联席主承销商，募集资金全部用于偿还有息负债。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2022年5月27日

　　证券代码：601991         证券简称：大唐发电        公告编号：2022-027

　　大唐国际发电股份有限公司

　　董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届三十一次董事会于2022年5月27日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于制定大唐国际经理层成员任期制和契约化管理办法的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意公司编制的《大唐国际发电股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

　　二、审议通过《关于修订大唐国际融资管理办法、担保管理办法的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司融资管理办法》、《大唐国际发电股份有限公司担保管理办法》。

　　三、审议通过《关于修订大唐国际对外捐赠管理办法的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意公司修订的《大唐国际发电股份有限公司对外捐赠管理办法》。

　　四、审议通过《关于与大唐融资租赁有限公司签订〈金融业务合作协议〉的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

　　同意公司与大唐融资租赁有限公司签订《金融业务合作协议》，协议有效期36个月，自2022年9月1日至2025年8月31日止。于协议有效期内大唐融资租赁有限公司向公司及所属单位提供（自协议生效之日起）每12个月总金额不超过人民币70亿元的金融业务支持及经济咨询服务等业务支持。

　　公司董事（包括独立董事）认为签订《金融业务合作协议》属公司在日常经营中按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

　　待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

　　五、审议通过《关于公司“十四五”发展规划及2035年愿景目标纲要的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意公司编制的《大唐国际发电股份有限公司“十四五”发展规划及2035年愿景目标纲要》。

　　六、审议通过《关于投资建设陡河发电厂2×660MW燃煤热电联产等容量替代项目的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意公司投资建设陡河发电厂2×660MW燃煤热电联产等容量替代项目，项目总投资为48.22亿元，资本金占项目总投资的30%。

　　七、审议通过《关于投资建设江西省高安八景光伏等3个新能源项目的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意投资建设江西高安八景80MW光伏项目、内蒙古阿拉善兰山二期200MW光伏项目、浙江江山吕岗68MWp林光互补光储一体化示范项目3个新能源项目，上述项目总投资合计约19.45亿元，项目资本金占项目总投资的30%。

　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第4项议案需提请公司股东大会审议批准。

　　根据公司股票上市地上市规则，上述第4项议案构成本公司关联交易，关联董事应学军先生、刘建龙先生、苏民先生已就上述决议事项回避表决。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2022年5月27日