证券代码：000869、200869  证券简称：张裕A、张裕B  公告编号：2022－临12

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　二○二一年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　(现场会议召开时间：2022年5月27日(星期五)上午9点，会期半天。

　　(网络投票时间：2022年5月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为2022年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：本公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长周洪江先生。

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李建律师、杨子安律师。

　　（二）出席会议的股东情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共23人，代表股份414,143,096股，占公司有表决权股份总数的60.417921%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 5人，代表股份412,509,496股，占公司有表决权股份总数的60.179600%；通过网络投票的股东及授权代表共18人，代表股份1,633,600股，占公司有表决权股份总数的0.238320%；出席会议的中小股东及授权代表共22人，代表股份68,669,240股，占公司有表决权股份总数的10.017921%；出席会议的B股股东及授权代表共 8人，代表股份67,037,340股，占公司有表决权股份总数的9.779848%。

　　(三）出席或列席会议的其他人员情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师李建律师、杨子安律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通议案，需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议详细表决情况如下表所示：

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　　根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

　　1、2021年度董事会工作报告

　　本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

　　2、2021年度监事会工作报告

　　本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

　　3、2021年年度报告

　　本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

　　4、2021年度利润分配方案

　　本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。会议决定公司2021年度利润分配方案如下：

　　鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以2021年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派4.5元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计308,458,800元,剩余未分配的净利润滚存至下一年度。

　　5、关于2022年财务预算的议案

　　本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

　　6、关于修改“张裕”商标许可使用方式的议案

　　本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。本公司控股股东烟台张裕集团有限公司持有本公司345473856股，作为关联股东，回避了本议案表决。

　　7、关于聘任会计师事务所的议案

　　本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。会议决定：在2022年度聘任毕马威华振会计师事务所作为财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；审计收费为人民币205万元，其中财务报告审计费用人民币175万元，内部控制审计费用人民币30万元。

　　8、关于董事会换届选举的议案

　　8.01聘任陈殿欣为公司董事

　　根据累积投票的结果，陈殿欣当选公司第九届董事会董事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　8.02聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪为公司董事

　　根据累积投票的结果，阿尔迪诺·玛佐拉迪当选公司第九届董事会董事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　8.03聘任Stefano Battioni为公司董事

　　根据累积投票的结果，Stefano Battioni当选公司第九届董事会董事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　8.04聘任恩里科·西维利为公司董事

　　根据累积投票的结果，恩里科·西维利当选公司第九届董事会董事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　8.05聘任张昀为公司董事

　　根据累积投票的结果，张昀当选公司第九届董事会董事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　8.06聘任周洪江为公司董事

　　根据累积投票的结果，周洪江当选公司第九届董事会董事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　8.07聘任孙健为公司董事

　　根据累积投票的结果，孙健当选公司第九届董事会董事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　8.08聘任李记明为公司董事

　　根据累积投票的结果，李记明当选公司第九届董事会董事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　8.09聘任姜建勋为公司董事

　　根据累积投票的结果，姜建勋当选公司第九届董事会董事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　9、关于聘任独立董事的议案

　　9.01聘任刘庆林为公司独立董事

　　根据累积投票的结果，刘庆林当选公司第九届董事会独立董事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　9.02聘任段长青为公司独立董事

　　根据累积投票的结果，段长青当选公司第九届董事会独立董事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　9.03聘任刘惠荣为公司独立董事

　　根据累积投票的结果，刘惠荣当选公司第九届董事会独立董事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　9.04聘任于仁竹为公司独立董事

　　根据累积投票的结果，于仁竹当选公司第九届董事会独立董事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　9.05聘任王竹泉为公司独立董事

　　根据累积投票的结果，王竹泉当选公司第九届董事会独立董事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　以上独立董事每年津贴为10万元（税后）。

　　10、关于监事会换届选举的议案

　　10.01聘任冷斌为公司监事

　　根据累积投票的结果，冷斌当选公司第八届监事会股东代表监事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　10.02聘任刘志军为公司监事

　　根据累积投票的结果，刘志军当选公司第八届监事会股东代表监事，任期从2022年5月27日起至 2025年5月26日止。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所

　　2、律师姓名：李建、杨子安

　　3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年五月二十八日

　　证券代码：000869  200869    证券简称：张裕A   张裕B     公告编号：2022－临13

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　关于董事、独立董事、监事变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　目前，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会由14名董事组成，分别为陈殿欣女士、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、Stefano Battioni先生、恩里科·西维利先生、张昀女士、周洪江先生、冷斌先生、孙健先生、李记明先生、罗飞先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生，上述人员后5位为独立董事；第七届监事会由三名监事组成，分别为孔庆昆先生、张岚岚女士和刘志军先生，其中张岚岚女士为职工代表监事。

　　经2022年5月27日召开的2021年度股东大会审议通过，陈殿欣女士、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、Stefano Battioni先生、恩里科·西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生、姜建勋先生、刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉先生当选公司第九届董事会董事，上述人员后5位为独立董事；冷斌先生和刘志军先生当选公司第八届监事会股东代表监事。经公司职工代表大会选举，郑文萍女士当选公司第八届监事会职工代表监事。

　　郑文萍简历如下：

　　郑文萍，女，中国国籍，54岁，现任本公司审计部部长。

　　冷斌先生将担任公司第八届监事会股东代表监事，不再担任公司董事职务。

　　罗飞先生将不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。

　　张岚岚女士不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。

　　前述离任人员没有持有公司股票。

　　罗飞先生担任公司独立董事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正原则，本公司和董事会对罗飞先生为公司完善法人治理结构和科学民主决策做出的贡献表示衷心的感谢!

　　张岚岚女士担任公司监事期间始终恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正原则，有效发挥监督职能，本公司和监事会对 张岚岚女士为公司完善法人治理结构做出的贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年五月二十八日