证券代码：601106       证券简称：中国一重         公告编号：2022--017

　　中国第一重型机械股份公司第四届

　　监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国第一重型机械股份公司第四届监事会第十九次会议于2022年5月27日以通讯表决方式举行。公司监事共有5名，实际出席本次会议的监事5名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成决议如下：

　　审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司共同投资构成关联交易的议案》，关联监事刘昕宇回避表决，其他非关联监事一致通过。

　　监事会认为，公司本次关联交易合规、价格公允，不存在损害交易双方利益的行为。本次关联交易投资资金来源为公司自有资金，对公司资产负债率无影响。

　　表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国第一重型机械股份公司监事会

　　2022年5月28日

　　证券代码：601106       证券简称：中国一重         公告编号：2022--018

　　中国第一重型机械股份公司关于

　　与一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司共同投资构成关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性造成影响，交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正、诚信及公允的原则，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。通过本次关联交易，可利用中国一重的优势，进行市场开拓和调整公司产品结构，培育新增长动能和改善经济效益。投资资金来源为公司自有资金，对公司资产负债率无影响。

　　●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与华冶股份之间的关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.7规定的上市公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准。

　　中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）拟与一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司（以下简称华冶股份）、自然人徐峰平共同投资设立一重集团常州市新材料科技有限公司，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司监事刘昕宇同时担任华冶股份董事，华冶股份为公司关联方，公司与关联方共同投资构成关联交易。

　　一、关联交易概述

　　中国一重计划与华冶股份、自然人徐峰平共同出资在常州市设立一重集团常州市新材料科技有限公司，该公司注册资本7,000万元，其中中国一重出资4,000万元，持股比例为57.14%；华冶股份出资2,000万元，持股比例为28.57%；自然人徐峰平出资1,000万元，持股比例为14.29%。该公司主要生产高品质、高技术含量、高附加值的各种精品锻件。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与华冶股份之间的关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》6.3.7规定的上市公司与关联人发生的交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准。

　　二、关联方介绍

　　华冶股份是新三板上市民营企业，为中国一重参股企业，参股比例为34%。华冶股份注册资本2,222.21万元，注册地为常州市新北区空港产业园，法定代表人汤道华。

　　1.经营范围：冶金机械及机械配件的销售、维修服务；冶金机械及机械配件的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.近一年主要财务指标

　　单位：万元

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　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　交易标的名称：出资设立一重集团常州市新材料科技有限公司

　　交易标的类别：股权类投资

　　（二）关联交易价格确定方法

　　中国一重和华冶股份、自然人徐峰平分别以现金出资设立一重集团常州市新材料科技有限公司。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　1.公司名称：一重集团常州市新材料科技有限公司

　　2.公司性质：有限责任公司

　　3.经营期限：长期

　　4.注册资本：7,000万元

　　5.各方出资方式、认缴出资额、持股比例：

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　　6.经营范围：高品质锻件的生产、制造、销售和技术服务。

　　五、增资目的和对上市公司的影响

　　利用中国一重的品牌优势、研发优势，以及长三角地区的市场优势、资源优势、技术优势、成本优势，基于长三角装备制造业对基础锻件的需求，与当地企业强强联合，由中国一重控股并牵头组建中国一重长三角高品质铸锻新品基地，进行市场开拓和调整公司产品结构，培育新增长动能和改善经营效益。通过不断进行技术创新与产品研发，将新基地打造成技术领先、装备一流、国内最具竞争力的高品质铸锻新品基地。投资资金来源为公司自有资金，对公司资产负债率无影响。

　　六、关联交易履行的审议程序

　　本次关联交易经公司独立董事事前认可后，提交公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。公司6名董事全部投赞成票；独立董事就此项关联交易发表了独立意见。

　　特此公告。

　　中国第一重型机械股份公司董事会

　　2022年5月28日

　　证券代码：601106       证券简称：中国一重         公告编号：2022--016

　　中国第一重型机械股份公司第四届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国第一重型机械股份公司第四届董事会第二十七次会议于2022年5月27日以通讯表决形式举行。应出席本次董事会会议的董事6名，实际出席6名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

　　审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司共同投资构成关联交易的议案》。本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国第一重型机械股份公司董事会

　　2022年5月28日