证券代码：001872/201872         证券简称：招商港口/招港B         公告编号：2022-051

　　招商局港口集团股份有限公司

　　2022年度第一次临时股东大会决议

　　公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月27日（星期五）15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。

　　3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：邓仁杰董事长。

　　6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东及股东授权委托代表共32人，代表股份数为1,707,832,552股，占本次会议公司有表决权股份总数的88.8402%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）7人，代表有表决权股份1,576,917,053股，占本次会议公司有表决权股份总数的82.0300%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）25人，代表有表决权股份130,915,499股，占本次会议公司有表决权股份总数的6.8101%。

　　2.A股股东出席情况：

　　A股股东及股东授权委托代表共计22人，代表股份数为1,650,356,268股，占公司有表决权A股股份总数的94.7136%。

　　3.B股股东出席情况：

　　B股股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份数为57,476,284股，占公司有表决权B股股份总数的31.9498%。

　　4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

　　1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　2.审议通过《关于控股子公司调整为其参股子公司提供担保事项的议案》

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　■

　　3.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　表决结果：

　　■

　　4.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　表决结果：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

　　2.见证律师姓名：留永昭、陈珊珊

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022年度第一次临时股东大会决议》；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月28日

　　证券代码：001872/201872       证券简称：招商港口/招港B     公告编号：2022-052

　　招商局港口集团股份有限公司

　　第十届董事会2022年度第六次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）董事会会议通知的时间和方式

　　公司于2022年5月25日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会2022年度第六次临时会议的书面通知。

　　（二）董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2022年5月27日16:00在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行并做出决议。

　　（三）董事会会议出席情况

　　会议应参加董事8名，共有8名董事参与表决。

　　（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增选严刚先生为第十届董事会副董事长的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增选严刚先生为第十届董事会副董事长的议案》，同意董事会增设副董事长一名并选举董事严刚先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于增选副董事长、补选董事及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）。

　　（二）审议通过《关于补选徐颂先生为董事的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选徐颂先生为董事的议案》，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名徐颂先生作为第十届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举。如徐颂先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会董事，届时将同时担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自公司股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于增选副董事长、补选董事及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）。

　　（三）审议通过《关于聘任徐颂先生为首席运营官、总经理的议案》

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任徐颂先生为首席运营官、总经理的议案》，同意聘任徐颂先生担任本公司首席运营官（COO）、总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。徐颂先生担任公司首席运营官（COO）、总经理后，不再担任副总经理职务。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于增选副董事长、补选董事及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字的第十届董事会2022年度第六次临时会议决议；

　　（二）公司独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月28日

　　证券代码：001872/201872       证券简称：招商港口/招港B     公告编号：2022-053

　　招商局港口集团股份有限公司

　　关于增选副董事长、补选董事及变更高级管理人员的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增选副董事长

　　招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召开的第十届董事会2022年度第六次临时会议审议通过了《关于增选严刚先生为第十届董事会副董事长的议案》，全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案，同意董事会增设副董事长一名并选举董事严刚先生（简历详见附件1）为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　二、补选董事

　　（一）董事辞职情况

　　公司董事会于2022年5月25日收到宋德星先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，宋德星先生向董事会申请辞去董事、董事会战略委员会委员职务。宋德星先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于宋德星先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作及正常生产经营，因此，宋德星先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，宋德星先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　宋德星先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各项职责。在此，公司董事会衷心感谢宋德星先生为公司所作出的重要贡献！

　　（二）补选董事情况

　　公司于2022年5月27日召开的第十届董事会2022年度第六次临时会议审议通过了《关于补选徐颂先生为董事的议案》，全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，独立董事发表了同意意见。

　　经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会提名徐颂先生（简历详见附件2）为公司第十届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议，如徐颂先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会非独立董事，徐颂先生将同时担任董事会战略委员会委员。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、变更高级管理人员

　　（一）高级管理人员辞职情况

　　公司董事会于2022年5月25日收到公司首席运营官（COO）、总经理严刚先生提交的书面辞呈。严刚先生因工作调整申请辞去公司首席运营官（COO）、总经理职务，严刚先生辞去公司首席运营官（COO）、总经理职务后将在公司继续担任副董事长、董事和董事会战略委员会委员职务。

　　公司独立董事就严刚先生的离职原因进行了核查：经核查，因工作调整，严刚先生辞去公司首席运营官（COO）和总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。严刚先生辞职后将在公司继续担任副董事长、董事和董事会战略委员会委员职务。严刚先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。公司独立董事同意严刚先生辞去公司首席运营官（COO）和总经理职务。

　　（二）聘任高级管理人员情况

　　公司于2022年5月27日召开的第十届董事会2022年度第六次临时会议审议通过了《关于聘任徐颂先生为首席运营官、总经理的议案》，全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案，同意聘任徐颂先生（简历详见附件2）担任公司首席运营官（COO）、总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。徐颂先生担任公司首席运营官（COO）、总经理后，不再担任副总经理职务。独立董事对此发表了同意意见。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月28日

　　附件1：严刚先生简历

　　严刚先生：出生于1972年5月，毕业于厦门大学，获国际贸易学士学位，后获荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商管理硕士学位。历任新加坡海皇轮船运输部专员，太古船务驻北京办事处船务经理；太古集团派驻香港拖轮及救捞有限公司见习经理，太古集团派驻蛇口集装箱码头助理总经理，太古集团派驻香港航空货运站珠三角物流总经理，蛇口集装箱码头副总经理、总经理，招商局国际有限公司首席商务官，招商局港口控股有限公司副总经理、首席商务官，招商局港口集团股份有限公司副总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理，招商局集团有限公司驻中亚及波罗的海地区代表处首席代表、驻白俄罗斯共和国代表处首席代表，招商局港口集团股份有限公司首席运营官（COO）、总经理等职务。2022年4月起担任本公司董事。

　　严刚先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，严刚先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，严刚先生未持有本公司股票。

　　附件2：徐颂先生简历

　　徐颂先生：出生于1972年2月，拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位，高级经济师。历任大连口岸物流网有限公司副总经理，大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理，大连港集装箱股份有限公司党委书记、总经理，大连港北黄海港口合作管理公司总经理，大连港股份有限公司总经理，大连港集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员，招商局港口集团股份有限公司副总经理等职务。

　　徐颂先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，徐颂先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，徐颂先生未持有本公司股票。