证券代码：002097         证券简称：山河智能         公告编号：2022-022

　　山河智能装备股份有限公司

　　关于董事会和监事会换届延期公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和监事会于 2022年5月27日任期届满。目前，公司第八届董事会董事候选人及第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。

　　在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山河智能装备股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月二十七日