证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2022-051

　　中衡设计集团股份有限公司

　　2022年第一次职工代表大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2022年5月25日在公司召开，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决议的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施2022年员工持股计划事宜一致形成如下决议：

　　一、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，公司董事会在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了员工的意见。《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

　　二、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展。

　　综上，会议审议通过《中衡设计集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

　　本次员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2022年5月27日

　　证券代码：603017  证券简称：中衡设计   公告编号：2022-050

　　中衡设计集团股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会的延期公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2022年6月13日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2022年6月6日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　公司已于2022年5月21日披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，持有7.09%股份的公司董事长冯正功先生于2022年5月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，相关临时提案已经公司第四届董事会第二十四会议审议通过。因会议统筹安排等原因，为确保股东大会的顺利召开，同意将2022年第二次临时股东大会的召开日期由2022年6月6日延期至2022年6月13日。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2022年6月13日15点00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2022年6月13日

　　至2022年6月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年5月21日、2022年5月26日刊登的公告（公告编号:2022-042、2022-049）。

　　四、其他事项

　　1、会议登记时间：变更为2022年6月9日（周四）—2022年6月10日（周五），上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 15:30。

　　2、会议联系方式

　　（1）联系人：李宛亭

　　（2）联系电话：0512-62602256

　　（3）传真号码：0512-62586259

　　（4）电子邮箱：security@artsgroup.cn

　　（5）邮政编码：215123

　　（6）联系地址：江苏省苏州工业园区八达街 111 号

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2022年5月27日