证券代码：002425           证券简称：凯撒文化             公告编号：2022-026

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年05月25日以现场及通讯的方式召开。会议通知于2022年05月24日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由半数以上董事推举郑雅珊女士召集主持，会议应出席董事8名，实际出席董事 8 人。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议和表决，作出如下决议：

　　一、会议以 8票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　董事会同意选举郑雅珊女士为公司第七届董事会董事长，并担任公司第七届董事会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期至公司第七届董事会任期届满日止。

　　根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理工商变更登记等事项。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二、会议以 8票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》；

　　经董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄种溪先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致，即自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。黄种溪先生当选公司第七届董事会非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事对本次补选第七届董事会非独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、会议以 8票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2022 年 06 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2022 年 05 月 25 日

　　证券代码：002425         证券简称：凯撒文化   公告编号：2022-027

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　关于公司董事长辞职暨选举董事长及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事长辞职情况

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长郑合明先生提交的书面辞职报告，郑合明先生因身体健康原因申请辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务，郑合明先生辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑合明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。同时，公司已及时开展董事补选工作。

　　郑合明先生作为公司创始人兼董事长，为公司的发展、成长、壮大呕心沥血，做出了卓越的贡献，公司及董事会对郑合明先生表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

　　郑合明先生原定任期届满日期为 2023 年 08 月 16 日，截至本公告日，郑合明先生直接持有公司股份100,000 股，占公司股份总股本的0.01%；其及配偶通过控制凯撒集团（香港）有限公司持有公司股份206,535,497股，占公司股份总股本的21.59%，为公司实际控制人。郑合明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去董事长职务后，郑合明先生持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

　　二、选举董事长情况

　　公司于2022年5月25日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举郑雅珊女士为公司第七届董事会董事长，同意郑雅珊女士担任公司第七届董事会战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期至公司第七届董事会任期届满日止。

　　根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理工商变更登记等事项。

　　三、补选非独立董事情况

　　公司于 2022 年 05 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名黄种溪先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2022年05月25日

　　附件

　　黄种溪，男，中国籍，1979年出生，本科学历，2002年至2003年任职于深圳市唯特华科技有限公司，2003年至2006年任职于腾讯科技(深圳)有限公司，2006年至2011年，任深圳市瑞斯顿科技有限公司总经理，2015年5月至2016年6月任公司非独立董事，2011年至今，任深圳市酷牛互动科技有限公司总经理。

　　截至目前，黄种溪先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人郑合明先生、陈玉琴女士、及其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄种溪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002425        证券简称：凯撒文化               公告编号：2022-028

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年5月25日在广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元会议室召开，会议决定于2022年6月10 日（星期五）召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十六次会议审议同意召开本次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间为：2022年6月10 日14:00

　　(2)网络投票时间为：2022年6月10 日9:15-15:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 10 日上午9:15-9:25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6.会议的股权登记日：2022 年 6 月 7 日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案名称如下：

　　■

　　（二）以上议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2022年5月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2022 年 6 月 7 日，9:30-11:30，13:30-15:30。

　　（三）登记地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04会议室。

　　（四）会议联系方式：

　　联 系 人：彭玲、邱明海

　　电话号码：（0755）26913931、（0755）86531031

　　传真号码：（0755）26918767

　　电子邮箱：kaiser@vip.163.com

　　联系地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04。

　　邮政编码：518000

　　（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　（五）股东授权委托书（附件2）、参会股东登记表（附件3）的格式附后。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2022 年 05 月 25 日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、投票代码：362425，投票简称：凯撒投票

　　2、填报表决意见或选举票数:

　　本次均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6 月10 日上午 9:15-9:25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票交易系统开始投票的时间为2022 年 6 月 10 日（现场股东大会召当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　本人（本单位）作为凯撒（中国）文化股份有限公司的股东，兹委托    先生/女士代表出席凯撒（中国）文化股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：  股

　　股份性质：

　　受托人身份证号码：

　　受托人姓名（签字）：

　　委托日期：    年  月   日

　　附件3：

　　凯撒（中国）文化股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　致：凯撒（中国）文化股份有限公司

　　股东姓名(法人股东名称)：

　　股东地址：

　　出席会议人员姓名：                  身份证号码：

　　委托人(法定代表人姓名)：            身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　联系人：                电话：                    传真：

　　发表意见及要点：

　　股东签字(法人股东盖章)

　　年    月    日

　　注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

　　2）出席会议股东应当须在2022年6月7日15：30前送达或传真至公司。