证券代码：600501         证券简称：航天晨光         编号：临2022—028

　　航天晨光股份有限公司

　　七届九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司七届九次董事会以现场加通讯表决方式召开，公司于2022年5月17日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。现场会议于2022年5月25日下午3:00在公司办公大楼923会议室召开，通讯会议表决截止时间为2022年5月25日下午4:00。会议由冯杰鸿先生主持，会议应参加董事9名，实参加董事9名（其中董事冯杰鸿、文树梁、陈以亮和独立董事顾冶青、叶青参加现场会议；董事杜江红、陈亚军、陈甦平和独立董事卢光武参加通讯会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　根据控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，选举冯杰鸿任公司第七届董事会董事长（简历请见附件）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

　　鉴于公司董事会成员的变动，对董事会战略委员会组成人员进行调整，具体如下：

　　1.战略委员会委员：冯杰鸿、文树梁、卢光武。冯杰鸿任主任委员。

　　2.提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员不变。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月26日

　　附件：董事长候选人简历

　　冯杰鸿：男，汉族，1978年5月生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任航天科工集团二院二部一室设计师、科研生产处计划调度；二部质量技术处副处长、发展计划处处长；二部副主任、首席信息官；二院发展计划部部长、副院长、总研究师；中国航天科工集团有限公司科研生产部部长等职务。现任中国航天三江集团有限公司（中国航天科工集团第四研究院）董事长（院长）、党委书记。

　　证券代码：600501   券简称：航天晨光  公告编号：临2022—027

　　航天晨光股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司办公大楼八楼828会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由薛亮先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中，董事杜江红、陈亚军、陈甦平和独立董事卢光武以通讯方式参加会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，其中监事会主席舒金龙以通讯方式出席会议，监事邓在春因公出差未列席会议；

　　3、 公司董事会秘书邓泽刚出席了会议；公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：公司2021年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公司2021年财务决算和2022年财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公司2022年向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于公司2022年度关联交易总额的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于聘任2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于审议公司“十四五”综合发展规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于选举公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第七项和第八项议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东有：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东；南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司控股子公司；三个关联股东所持表决权股份数量为197,393,772股，占公司股权登记日总股本的46.86%。在审议上述议案时，关联股东均回避表决。

　　2、上述第十一项议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

　　律师：景忠、刘小吾

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　航天晨光股份有限公司

　　2022年5月26日