本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月25日（星期三）14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年5月25日9:15，结束时间为2022年5月25日15:00。

　　2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长王平洋先生。

　　6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的相关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共49名，代表有效表决权股份    3,498,269,303 股，占公司有效表决权股份总数的73.5334%。其中，现场出席的股东（代理人)8名，代表有效表决权股份2,088,865,682 股,占公司有效表决权股份总数的43.9078%；参与网络投票的股东41名，代表有效表决权股份   1,409,403,621股,占公司有效表决权股份总数的29.6256%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、 提案审议情况

　　本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

　　1．2021年度董事会工作报告。

　　表决情况：同意3,497,122,452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9672%；反对978,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280%；弃权168,051股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0048%。

　　表决结果：通过。

　　2．2021年度监事会工作报告。

　　表决情况：同意 3,497,122,452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9672%；反对978,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280%；弃权168,051股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0048%。

　　表决结果：通过。

　　3．关于2021年度财务报告及利润分配方案的议案。

　　公司2021年度利润分配方案为：以公司2021年末总股本4,757,389,916股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.75元（含税），共计派发现金人民币83,254.32万元；2021年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决情况：同意3,496,987,652股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9634%；反对1,113,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0318%；弃权167,851股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0048%。

　　其中：中小投资者同意218,040,879股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4156%；反对1,113,800股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5078%；弃权167,851股, 占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0765%。

　　表决结果：通过。

　　4．关于2021年年度报告及其摘要的议案。

　　表决情况：同意3,497,122,652股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9672%；反对978,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0280%；弃权167,851股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0048%。

　　表决结果：通过。

　　5．关于公司2022年度预算方案的议案。

　　表决情况：同意3,497,284,103股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9718%；反对977,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权8,200股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

　　2．律师姓名：祁丽、朱环玲。

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2021年度股东大会决议。

　　2．公司2021年度股东大会法律意见书。

　　深圳能源集团股份有限公司  董事会

　　二〇二二年五月二十六日