股票代码：601006           股票简称：大秦铁路        公告编号：【临2022-022】

　　债券代码：113044           债券简称：大秦转债

　　大秦铁路股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2022年5月25日在山西省太原市太铁广场以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年5月19日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　　本次会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议由董事长包楚雄先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。

　　大秦铁路股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过以下议案：

　　议案一、关于调整董事会审计委员会委员及主任的议案

　　根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》有关规定，公司董事长包楚雄先生提名樊燕萍女士担任第六届董事会审计委员会委员及主任。调整后，公司第六届董事会审计委员会由樊燕萍女士、陈磊先生、张利荣女士组成；樊燕萍女士担任董事会审计委员会主任。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　议案二、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案

　　根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》有关规定，公司董事长包楚雄先生提名许光建先生、樊燕萍女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，提名许光建先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任。调整后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会由许光建先生、樊燕萍女士、齐志勇先生组成；许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　议案三、关于调整董事会提名委员会委员的议案

　　根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会提名委员会工作规则》有关规定，公司董事长包楚雄先生提名许光建先生担任第六届董事会提名委员会委员。调整后，公司第六届董事会提名委员会由郝生跃先生、王道阔先生、许光建先生组成；郝生跃先生担任董事会提名委员会主任。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年5月26日

　　证券代码：601006        证券简称：大秦铁路     公告编号：2022-021

　　大秦铁路股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合

　　《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公

　　司董事长包楚雄先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，因疫情原因，董事杨文胜先生，独立董事杨万东先生、陈磊先生、郝生跃先生视频参会；

　　2、 公司在任监事7人，出席5人，监事张永青先生、谷天野先生因工作原因未出席会议；

　　3、 公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司2021年度财务决算及2022年度预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于大秦铁路股份有限公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于大秦铁路股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：关于续聘年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　14、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案十四涉及逐项表决，项下的两个子议案均获表决通过。

　　本次会议审议的议案六为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众鑫律师事务所

　　律师：张燮峰、田学斌

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出

　　席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、

　　表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　大秦铁路股份有限公司

　　2022年5月26日