证券代码：000985         证券简称：大庆华科           公告编号：2022025

　　大庆华科股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月24日（星期二）13:40

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日9:15--15:00 。

　　2、召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号一楼会议室

　　3、股权登记日：2022年5月17日

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：施铁权先生

　　7、召开本次股东大会的通知、股东大会通知的更正公告及更正后的股东大会通知分别于2022年4月30日、2022年5月7日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会审议的事项；公司《关于召开2021年年度股东大会的提示性公告》于2022年5月20日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席会议总体情况

　　参加本次会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份82,320,700

　　股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4997%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份82,320,700股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4997%。

　　3、网络投票情况

　　没有股东参加网络投票。

　　4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

　　参加本次股东大会表决的中小投资者１人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.000077%。参加现场投票的中小投资者1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.000077%。；没有参加网络投票的中小投资者。

　　5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了会议议案，表决情况如下：

　　■

　　其中：出席本次会议中小投资者表决情况

　　■

　　会议听取了公司2021年度独立董事工作报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

　　2、律师姓名：祁艳、阚迪

　　3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2021年年度股东大会决议；

　　2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：000985          证券简称：大庆华科         公告编号：2022026

　　大庆华科股份有限公司

　　第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2022年5月19日以电子邮件形式发出。

　　2、会议于2022年5月24日15:30以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

　　3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

　　4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，审议通过《关于公司机构优化整合的议案》。优化整合后公司组织机构如下：

　　1.五个职能管理部门：生产技术经营部、机动工程部、安全环保部、财务部、综合管理部（内控审计部、党委组织部、党群工作部）。

　　2.两家分公司：销售分公司、药业分公司。

　　3.两个作业区：将科技分公司、聚丙烯分公司合并成立聚丙烯作业区；将树脂分公司、化工分公司合并成立化工作业区。

　　4.撤销质量检验中心、检维修中心、技术研究开发中心，相关业务及职能分别并入生产技术经营部、机动工程部。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、第八董事会2022年第三次临时会议决议。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：000985         证券简称：大庆华科        公告编号：2022027

　　大庆华科股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）证券简称：大庆华科，股票代码：000985。本公司股票于2022年5月20日、2022年5月23日、2022年5月24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计异常，累计偏离-20.07%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实情况说明

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司董事会、管理层、控股股东及实际控制人沟通，现就有关情况说明如下：

　　1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；与本公司有关的情况不存在已发生、预计将要发生或可能发生重大变化的情形；

　　2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　　5、经核实，股票异常波动期间，公司、控股股东及实际控制人未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、公司认为必要的风险提示

　　1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《 中 国 证 券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月24日