本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昆山科森科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1826号）核准，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”或“公司”）以7.47元/股的价格非公开发行了人民币普通股（A股）67,108,430股，扣除承销及保荐费用及其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币494,441,379.50元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》（上会师报字（2021）第8386号）。

　　二、募集资金管理与存放情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，2021年8月11日，公司及实施募投项目的子公司江苏金科森电子科技有限公司（以下简称“金科森”）分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

　　《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

　　募集资金的专户具体开立情况如下：

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　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　鉴于上述账户募集资金已按规范要求支付完毕，账户余额（为募集资金利息）8.27万元已转至公司其他账户，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续，本次注销的募集资金专户情况如下：

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　　截止本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，与上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　昆山科森科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月25日