证券代码：000953        证券简称：河化股份          公告编号2022-026

　　广西河池化工股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；

　　3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月24日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2022年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时间为2022年5月24日9:15-15:00之间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室

　　3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长施伟光先生

　　6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份191,063,479股，占上市公司总股份的52.1857％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份190,074,279股，占上市公司总股份的51.9155％。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份989,200股，占上市公司总股份的0.2702％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份989,200股，占上市公司总股份的0.2702％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东11人，代表股份989,200股，占上市公司总股份的0.2702％。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意190,708,779股，占出席会议所有股东所持股份的99.8144％；反对308,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1616％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意634,500股，占出席会议的中小股东所持股份的64.1427％；反对308,800股，占出席会议的中小股东所持股份的31.2171％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6401％。

　　表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

　　2、《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意190,938,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对79,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意864,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3736％；反对79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9863％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6401％。

　　表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

　　3、《2021年度财务报告》

　　总表决情况：

　　同意190,938,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对79,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意864,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3736％；反对79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9863％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6401％。

　　表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

　　4、《2021年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意190,938,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对79,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意864,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3736％；反对79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9863％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6401％。

　　表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

　　5、《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,938,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对79,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意864,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3736％；反对79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9863％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6401％。

　　表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

　　6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,938,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对79,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意864,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3736％；反对79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9863％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6401％。

　　表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

　　7、《关于公司2022年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意166,719,486股，占出席会议所有股东所持股份的87.2587％；反对24,298,093股，占出席会议所有股东所持股份的12.7173％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意864,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3736％；反对79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9863％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6401％。

　　表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

　　8、《关于修订公司章程的议案》

　　总表决情况：

　　同意190,938,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对79,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意864,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3736％；反对79,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9863％；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.6401％。

　　表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　2、律师姓名：李长嘉、黄赟

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

　　国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司

　　董事会

　　证券代码：000953    证券简称：河化股份    公告编号：2022-027

　　广西河池化工股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2022年5月19日以电话、微信和电子邮件等形式发出，会议于2022年5月24日以现场及视频的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长施伟光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于子公司生产线及多功能中试车间技改项目的议案》。

　　公司控股子公司重庆南松医药科技有限公司下属全资子公司重庆南松凯博生物制药有限公司拟以自筹资金4,451.93万元进行生产线及多功能中试车间技术改造，本项目的实施，将能给企业带来新的增长点，进一步提升公司在多领域的科研和生产能力，以满足不断开拓和新产品陆续上市的需要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2022年5月25日

　　证券代码：000953     证券简称：河化股份    公告编号：2022-028

　　广西河池化工股份有限公司

　　关于子公司生产线及多功能中

　　试车间技改项目公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆南松医药科技有限公司（以下简称“南松医药”）下属全资子公司重庆南松凯博生物制药有限公司（以下简称“南松凯博”）拟进行生产线及多功能中试车间技术改造，具体情况如下：

　　一、投资概述

　　为提高公司的抗风险能力，使公司具有更完备的产品线，避免单一类别产品因受市场需求变化而使公司经营受到影响。南松凯博拟投资4,451.93万元在原1#车间内进行生产线及多功能中试车间技术改造。项目的建设，将有利于改善公司品种结构和完善产品链，提高公司的盈利能力和核心竞争力。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及 《公司章程》的相关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、项目基本情况

　　1、项目实施主体：重庆南松凯博生物制药有限公司

　　2、项目建设地点：重庆国际生物城

　　3、项目建设内容：本次计划利用已建1#车间厂房，新建多功能中试车间生产线，并相应对安全环保及公用设施进行配套改造。

　　4、项目建设期限：本项目实施周期为5个月，计划建成时间为 2022年9月。

　　5、项目投资概算：项目总投资约为4,451.93万元。

　　6、项目资金来源：自筹资金。

　　三、投资主体基本情况

　　1、公司名称：重庆南松凯博生物制药有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　3、成立日期：2016年05月19日

　　4、注册地点：重庆市巴南区麻柳嘴镇梓桐路一号

　　5、法定代表人：何勇

　　6、注册资本：12000万元人民币

　　7、主营业务：

　　原料药、药品研发及技术咨询；植物提取物的技术研发；医药中间体的研发；生物技术研发、技术转让、技术服务；化工产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售及技术咨询生产危险化学品：1-二乙基氨基-4-氨基戊烷（150吨/年，化学合成法，氨化反应釜、氨氢化反应釜、精馏釜）；货物进出口；原料药、药品生产、销售；植物提取物生产；医药中间体生产、销售，食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：机械设备租赁，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），劳务服务（不含劳务派遣），食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构

　　公司控股子公司南松医药持有南松凯博100%股权。

　　9、其他情况介绍

　　南松凯博作为公司控股子公司南松医药的全资子公司，是一家集化学原料药及中间体生产与研发于一体、拥有自主进出口权的高新技术企业，在医药中间体、原料药研发生产上处于国内领先水平。公司通过了ISO9001 国际质量体系认证，并通过了欧洲 Sanofi-Aventis、杨森公司以及芬兰等世界著名药企供应商的实地审计考核，产品远销欧洲、南亚和台湾地区，与国内外客户拥有良好的长期合作关系。

　　四、投资目的

　　目前全球医药工业技术飞速向前发展，企业要想在竞争中立于不败之地，需要准确把握行业发展趋势，及时调整布局，不断进行工艺、技术、设备的引进和改造。本项目立足于高起点、高水平、高科技的设计思想，通过引进新技术、新工艺、新设备，力求使项目在关键工序和工艺技术方面处于国内领先地位，以促进企业技术进步，使企业技术水平跃上一个新的台阶，从而增强企业的综合竞争实力，走可持续健康发展之路。本项目的建设可丰富企业自身产品线，对企业减少市场领域相对集中的风险、扩大经营规模和提升盈利能力具有重要意义，是企业抓住市场机遇，实现新的发展和飞跃的契机。

　　五、存在的风险和对公司的影响

　　1、存在的风险

　　1）产品认证劣势

　　产品销售过程中需要取得下游客户认可需要的周期长。通常是 0.6-1.5 年。

　　2）市场风险

　　主要原料价格较高且是卖方市场，生产过程中需要的流动资金大。企业面临产品市场推广或市场竞争压力。

　　3）项目进度风险

　　因受疫情影响，可能会对项目进度造成影响。

　　4）投资回报期

　　基于目前市场需求情况、竞争情况测算，项目投资回报期为4年 10个月，有较好的投资回报。但如果未来市场需求情况发生变化、不饱和或竞争情况恶化导致收入水平下降、产能利用达不到规划目标，则投资回报期会更长。

　　2、对公司的影响

　　本项目的实施，将能给企业带来新的增长点，进一步提升公司在多领域的科研和生产能力，以满足不断开拓和新产品陆续上市的需要。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　2022年5月25日