证券代码：002334           股票简称：英威腾        公告编号：2022-035

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第六届董事会第十二 次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知及会议资料已于2022年5月19日向全体董事发出。会议于2022年5月23日（星期一）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份授予的议案》

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于调整控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份授予的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

　　关联董事黄申力、李颖、杨林、张清回避表决。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于议案一、议案二需提交公司股东大会审议，现定于2022年6月10日下午2：30召开2022年第一次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2022年6月2日。

　　《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月23日

　　证券代码：002334       证券简称：英威腾     公告编号：2022-036

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于调整控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份授予的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）于2022年5月23日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份授予的议案》，具体情况如下：

　　一、背景介绍

　　公司于2014年9月29日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于审议〈深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法〉的议案》、《关于审议〈深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则〉的议案》、《关于审议〈深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则〉的议案》。

　　公司于2016年4月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》，同意深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“驱动公司”）实施合伙人激励与期权激励相结合的管理层持股计划，驱动公司股东方同比例向激励对象转让驱动公司股本总额的10%股权（对应资本额1,000万元），其中6%用于合伙人激励，其余4%作为期权激励股份，预留部分期权，由英威腾总经理办公会审议确定各期期权的具体实施授予方案。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的公告》。

　　公司于2018年4月9日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的议案》，同意深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司（以下简称“充电公司”）实施合伙人激励管理层持股计划，合伙人激励涉及充电公司当时实收资本总额20%的股权（对应资本额960万元）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的公告》。

　　公司于2018年12月27日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于审议〈深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018修订稿）〉的议案》，将2014年9月披露的《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法》修订为《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划（2018修订稿）》。

　　二、驱动公司股权结构及管理层持股计划实施情况

　　根据公司业务发展需要，公司于2021年10月29日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司之间吸收合并的议案》，驱动公司吸收合并充电公司，驱动公司作为合并方存续经营，充电公司作为被合并方依法注销。驱动公司与充电公司吸收合并事项已于2022年4月完成工商变更登记。截至目前，驱动公司股权结构：

　　■

　　吸收合并完成后，驱动公司管理层持股计划涉及的员工持股平台深圳市英威腾达投资发展企业（有限合伙）（以下简称“英威腾达”）持有驱动公司股权5.55%，对应资本额1,000万元。截至目前，英威腾达已授出但尚未行权的期权合计对应资本额400万元，已授出的合伙人激励对应资本额600万元。

　　吸收合并完成后，原充电公司管理层持股计划涉及的员工持股平台深圳市英威腾盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英威腾盈”）持有原充电公司对应资本额960万元折算为英威腾盈持有驱动公司对应资本额770万元，股权占比为4.28%。截至目前，英威腾盈持有原充电公司已授出合伙人激励对应资本额132万元折算为驱动公司资本额105.6万元，英威腾盈持有原充电公司尚未授出的合伙人激励对应资本额828万元折算为驱动公司资本额664.4万元。

　　三、调整驱动公司管理层持股计划

　　驱动公司已实施的子公司管理层持股计划在授予条件、退出机制等方面带来的激励效果已不适用驱动公司现阶段的经营发展，无法留住人才与驱动公司共同发展。驱动公司所属行业为新能源汽车行业，需要投入大量研发资金及高新技术人才，且投入周期长、规模大，行业短期内难以产生较高收益回报，公司近三年业绩处于亏损状态、净资产为负。同时，新能源汽车行业人才竞争激烈，人员流动率高，行业内各企业激励措施形式多样，驱动公司原有激励政策难以匹配公司发展过程中的人才需要。人才流失一定程度上制约了驱动公司的发展，驱动公司需要调整激励政策，在人才竞争中更好地吸引人才、调动人才积极性，减少人才流失。

　　基于以上考虑，为了及时稳定现有团队，吸引人才，让员工与驱动公司利益结合，共同与驱动公司长远发展，使核心员工更富有积极性和创造性，公司董事会提请股东大会同意驱动公司实施本次及未来股权激励均不再适用《子公司管理层持股计划（2018修订稿）》。公司对驱动公司已实施的子公司管理层持股计划方案进行调整，调整方案如下：

　　（1）将英威腾达已授出但尚未行权的期权激励（对应驱动公司资本额400万元）调整为合伙人激励，并对英威腾达现有合伙人激励（对应驱动公司资本额600万元）方案进行调整：调整后英威腾达所持驱动公司股权全部为合伙人激励股，对应资本额1,000万元，由股东大会授权公司总经理办公会对合伙人激励方案进行调整，调整内容包括但不限于授予条件、退出机制等，并由公司总经理办公会负责落实后续的方案实施；

　　（2）对英威腾盈已授出的合伙人激励份额（对应驱动公司资本额105.6万元），已符合解锁条件，已解锁，该部分股份继续有效，对英威腾盈尚未授出的合伙人激励份额（对应驱动公司资本额664.4万元），由股东大会授权公司总经理办公会制定具体实施方案，包括但不限于授予条件、退出机制等，并由公司总经理办公会负责落实后续的方案实施。

　　四、授权程序

　　公司董事会提请股东大会授权公司总经理办公会在上述框架方案范围内，制定具体实施方案，并负责落实后续的方案实施，包括授予条件、退出管理以及签署相关文件、办理相关主体在政府部门的注册登记、变更登记等手续。该议案需提交股东大会审议。

　　五、影响

　　根据会计准则和法规规定，本次调整方案实施前，驱动公司以往年度已确认股份支付费用622万元。本次方案若调整实施后，假设在当年对合伙人激励全部一次性完成授予，结合驱动公司本次增资扩股事项，确认增资价格为每元注册资本2.2元，经初步测算，将会增加驱动公司股份支付费用约2,443万元，影响驱动公司当期损益，由于英威腾持有驱动公司部分股权，该调整将对英威腾2022年度净利润带来影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、独立董事意见

　　本次调整驱动公司管理层持股计划授予方案，能更好地赋能驱动公司人员，激发驱动公司员工的积极性和创造性，有利于驱动公司的长远发展，符合公司持续经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月23日

　　证券代码：002334       证券简称：英威腾    公告编号：2022-037

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“驱动公司”）为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）控股子公司，所属行业为新能源汽车行业，行业发展需依赖资金的支持。驱动公司自成立以来，不断加大对研发的投入，有较强的技术储备，已经逐渐形成了稳定的车厂客户群，布局完成了丰富的电控、车载电源等产品，财务状况虽处于亏损及净资产为负，但自2020年以来驱动公司正在逐步扭转业绩的颓势，同时驱动公司拟进行增资扩股，优化股东结构，增加资金支持，促进驱动公司长远发展。

　　一、增资扩股概述

　　1、驱动公司为了抓住行业机遇、持续稳健运转，努力与外部投资机构进行接洽，鉴于新能源汽车行业发展前景向好，整体对驱动公司未来看好，外部投资者嘉兴鹏颖一期股权投资合伙企业（有限合伙）、刘向阳、叶雪良拟以现金方式投资人民币6,600万元，认购新增注册资本3,000万元。

　　2、为支持驱动公司发展，英威腾拟以现金方式向驱动公司投资6,600万元，认购新增注册资本3,000万元。

　　3、基于驱动公司员工与驱动公司利益结合，驱动公司员工看好新能源汽车行业发展，对驱动公司未来抱有信心，愿意与驱动公司共谋发展，驱动公司核心员工拟通过持有员工持股平台深圳市英威腾德投资企业（有限合伙）（以下简称“英威腾德”）和深圳市英威腾厚投资企业（有限合伙）（以下简称“英威腾厚”）份额间接持有驱动公司股权的方式参与本次现金方式增资，投资总金额不超过人民币3,750万元，认购新增注册资本2,500万元。本次员工持股平台拟对驱动公司增资事项具体分配方案由驱动公司董事会审议决定，不适用英威腾《子公司管理层持股计划（2018修订稿）》。

　　驱动公司现有股东黄申力、深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）（以下简称“英威腾兴”）、深圳市英威腾达投资发展企业（有限合伙）（以下简称“英威腾达”）、深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）（以下简称“英盛投资”）、深圳市英威腾盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英威腾盈”）同意上述三项增资并放弃优先认购权。

　　4、经交易双方协商一致，驱动公司股东黄申力拟以每元注册资本2.2元的价格将所持驱动公司1,200万元注册资本转让给叶雪良，驱动公司其他股东英威腾、英威腾兴、英威腾达、英盛投资、英威腾盈同意本次股权转让并放弃本次优先购买权。

　　以上交易全部完成后，驱动公司注册资本由人民币18,000万元增加至26,500万元，英威腾持股比例变更为49.36%。

　　公司于2022年5月23日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，驱动公司股东黄申力为公司关联自然人、英盛投资为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述交易事项构成关联交易，关联董事黄申力、李颖、杨林、张清回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、黄申力：男，中国国籍，公司总裁、董事长，为公司关联自然人，不是失信被执行人。

　　2、深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）

　　■

　　英盛投资不是失信被执行人。

　　三、其他增资方基本情况

　　1、嘉兴鹏颖一期股权投资合伙企业（有限合伙）

　　■

　　该公司不是失信被执行人。

　　2、刘向阳：男，中国国籍，住址为深圳市罗湖区，不是失信被执行人。

　　3、叶雪良：男，中国国籍，住址为浙江省嘉兴市，不是失信被执行人。

　　4、深圳市英威腾德投资企业（有限合伙）

　　■

　　英威腾德不是失信被执行人。

　　5、深圳市英威腾厚投资企业（有限合伙）

　　■

　　英威腾厚不是失信被执行人。

　　四、增资标的公司基本情况

　　1、名称：深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司

　　2、住所： 深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦2栋301

　　3、法定代表人：张科孟

　　4、注册资本： 18,000万元人民币

　　5、主要财务数据

　　■

　　备注：驱动公司于2021年10月31日吸收合并充电公司。充电公司2021年1-10月营业收入为5,565.09万元，营业利润为-2,920.73万元，净利润为-2,918.85万元。

　　6、交易前后标的公司股权结构变化

　　■

　　五、定价依据

　　本次增资及股权转让的定价依据是：外部投资者、驱动公司原股东基于对新能源汽车行业发展前景和驱动公司未来发展抱有信心，并结合目前驱动公司经营发展现状，经共同协商，本着风险自担原则，一致同意此次交易价格为每元注册资本2.2元；为与驱动公司共渡难关、共同发展，员工持股平台增资驱动公司，经驱动公司经营团队、驱动公司员工、驱动公司原股东协商一致同意员工持股平台增资价格为每元注册资本1.5元。

　　六、增资协议主要内容

　　为了促进驱动公司发展，驱动公司全体股东同意本次增资的投资总额为16,950万元，增加注册资本额为8,500万元，本次增资完成后，驱动公司注册资本由人民币18,000万元增加至人民币26,500万元，英威腾持有驱动公司股权为49.36%。具体增资情况如下：

　　■

　　本次增资的相关协议签署完毕且驱动公司就本次增资的工商变更登记完成，根据增资协议相关约定，各增资方向驱动公司银行账户通过转账方式一次性支付增资认购款。

　　七、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

　　公司本次与外部投资者、驱动公司员工持股平台共同增资驱动公司的目的系对新能源汽车行业、驱动公司整体看好，本次增资有利于缓解驱动公司资金困境，提升驱动公司的竞争实力，促进公司新能源汽车业务更加快速稳健发展；驱动公司股东黄申力转让股权给外部投资者，公司放弃优先购买权对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　上述事项有利于驱动公司将公司利益、股东利益及核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。上述交易完成后，驱动公司仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资完成后，驱动公司经营情况受宏观经济、管理团队等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、累计交易情况

　　自2022年1月1日至本公告披露日，除本次交易外，公司未与关联方黄申力、英盛投资发生关联交易。

　　九、独立董事事前认可及独立意见

　　事前认可：驱动公司本次增资扩股有利于提升驱动公司的竞争实力，促进公司新能源汽车业务更加快速稳健发展；驱动公司股东黄申力向外部投资者转让股权，公司放弃本次优先购买权不会改变公司对驱动公司的控制地位，不会对公司正常生产经营造成不利影响。本次事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。

　　独立意见：驱动公司本次增资扩股有利于提升驱动公司的整体竞争实力，促进驱动公司更加快速地发展。本次交易事项定价公允、合理，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。在审议本次事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意本事项。

　　十、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、《增资协议》。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月23日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾       公告编号：2022-038

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2022年5月23日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2022年6月10日（星期五）下午2:30（开始），会期半天。

　　网络投票时间：2022年6月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月10日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年6月10日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年6月2日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。提案2涉及关联交易，关联股东将回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年6月8日、2022年6月9日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）。

　　2、登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

　　4、会议联系方式和其他

　　（1）联系方式

　　会议联系人：肖俏

　　联系部门：董事会办公室

　　电    话：0755-23535413

　　传    真：0755-86312612

　　邮    箱：sec@invt.com.cn

　　（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

　　四、参加网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362334

　　2、投票简称：“英威投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2022年6月10日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2022年6月10日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                          委托日期：  年  月  日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002334           证券简称：英威腾        公告编号：2022-039

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于控股子公司宁波市君纬电气有限公司完成工商变更登记的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司控股子公司宁波市君纬电气有限公司对其法定代表人进行了变更，并于近日办理完成了工商变更登记，取得新的《营业执照》，变更后的信息如下：

　　1、名称：宁波市君纬电气有限公司

　　2、统一社会信用代码：9133020158745182X3

　　3、注册资本：2,166万元人民币

　　4、类型：有限责任公司（外商投资企业合资）

　　5、法定代表人：董瑞勇

　　6、成立日期：2011年12月12日

　　7、营业期限：2011年12月12日至2031年12月11日

　　8、住所：浙江省宁波市海曙区鄞江镇四明东路111号

　　9、经营范围： 特种稀土永磁电机及其控制系统、电机及其控制系统、稀土永磁组件及传感器系统、自动化及光机电一体化设备、新能源电气设备及电气节能产品的研发、生产以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月24日