中国证券报 - 广州市浪奇实业股份有限公司2021年度股东大会决议公告

广州市浪奇实业股份有限公司2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2021年度股东大会

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月24日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　3、现场召开地点：本公司4号会议室

　　4、召开方式：现场会议与网络投票相结合

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长赵璧秋先生

　　7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共69人，代表股份633,249,525股，占上市公司总股份的39.2732％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份366,941,700股，占上市公司总股份的22.7572％。通过网络投票的股东62人，代表股份266,307,825股，占上市公司总股份的16.5160％。

　　2、参与本次会议表决的中小股东63人，代表股份203,893,415股，占上市公司总股份的12.6452％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份26,841,787股，占上市公司总股份的1.6647％。通过网络投票的中小股东61人，代表股份177,051,628股，占上市公司总股份的10.9805％。

　　3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，该项议案表决结果如下：

　　1、《2021年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意332,200,979股，占出席会议所有股东所持股份的96.1904%；反对917,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.2658%；弃权12,238,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5439％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,915,541股，占出席会议的中小股东所持股份的18.1401％；反对917,822股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7106％；弃权12,238,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的76.1493％。

　　表决结果：通过。

　　2、《2021年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意332,123,879股，占出席会议所有股东所持股份的96.1681％；反对994,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.2881％；弃权12,238,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5439％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,838,441股，占出席会议的中小股东所持股份的17.6604％；反对994,922股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1903％；弃权12,238,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的76.1493％。

　　表决结果：通过。

　　3、《2021年度财务决算》。

　　表决结果：通过。

　　4、《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　表决情况：同意332,374,799股，占出席会议所有股东所持股份的96.2407％；反对994,922股，占出席会议所有股东所持股份的0.2881％；弃权11,988,045股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.4712％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,089,361股，占出席会议的中小股东所持股份的19.2216％；反对994,922股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1903％；弃权11,988,045股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的74.5881％。

　　表决结果：通过。

　　5、《2021年度利润分配预案》。

　　表决情况：同意332,064,359股，占出席会议所有股东所持股份的96.1508％；反对1,054,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权12,238,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5439％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,778,921股，占出席会议的中小股东所持股份的17.2901％；反对1,054,442股，占出席会议的中小股东所持股份的6.5606％；弃权12,238,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的76.1493％。

　　表决结果：通过。

　　6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决情况：同意332,460,979股，占出席会议所有股东所持股份的96.2657％；反对657,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.1905％；弃权12,238,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5439％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意3,175,541股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7578％；反对657,822股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0929％；弃权12,238,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的76.1493％。

　　表决结果：通过。

　　7、《2022年日常关联交易预计的议案》。

　　表决情况：同意92,076,598股，占出席会议所有股东所持股份的87.2785％；反对1,141,842股，占出席会议所有股东所持股份的1.0823％；弃权12,278,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的11.6391％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,651,521股，占出席会议的中小股东所持股份的16.4974％；反对1,141,842股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1044％；弃权12,278,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的76.3982％。

　　表决结果：通过。

　　8、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决情况：同意332,160,979股，占出席会议所有股东所持股份的96.1788％；反对957,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.2773％；弃权12,238,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.5439％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意2,875,541股，占出席会议的中小股东所持股份的17.8913％；反对957,822股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9594％；弃权12,238,965股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的76.1493％。

　　表决结果：通过。

　　9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

　　表决情况：同意390,724,482股，占出席会议所有股东所持股份的99.3226％；反对2,613,282股，占出席会议所有股东所持股份的0.6643％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意201,228,733股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6931％；反对2,613,282股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2817％；弃权51,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0252％。