本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开 ；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　3、本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长唐艳女士

　　3、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年5月24日（星期二）9:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月24日9:15~15:00。

　　4、会议地点：大连市中山区港隆路151号国合中心8楼1号会议室

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有42人，代表股份259,680,057股，占公司总股本711,112,194股的36.5175%。其中：

　　1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共5人，代表股份252,394,490股，占公司总股本711,112,194股的35.4929%；

　　2、通过网络投票的股东37人，代表股份7,285,567股，占公司总股本711,112,194股的1.0245%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计38人，拥有及代表的股份为9,629,212股，占公司总股本711,112,194股的1.3541%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和辽宁智投律师事务所张誉腾律师、郝建华律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意255,113,490股，占参与表决有表决权股份总数的98.2415%；反对4,408,567股，占参与表决有表决权股份总数的1.6977%；弃权158,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0608%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,062,645股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的52.5759%；反对4,408,567股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的45.7833%；弃权158,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.6408%。

　　2、《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意255,113,490股，占参与表决有表决权股份总数的98.2415%；反对4,408,567股，占参与表决有表决权股份总数的1.6977%；弃权158,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0608%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,062,645股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的52.5759%；反对4,408,567股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的45.7833%；弃权158,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.6408%。

　　3、《2021年年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意255,113,490股，占参与表决有表决权股份总数的98.2415%；反对4,408,567股，占参与表决有表决权股份总数的1.6977%；弃权158,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0608%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,062,645股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的52.5759%；反对4,408,567股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的45.7833%；弃权158,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.6408%。

　　4、《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》

　　表决结果：同意255,113,490股，占参与表决有表决权股份总数的98.2415%；反对4,408,567股，占参与表决有表决权股份总数的1.6977%；弃权158,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0608%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,062,645股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的52.5759%；反对4,408,567股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的45.7833%；弃权158,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.6408%。

　　5、《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：同意255,141,990股，占参与表决有表决权股份总数的98.2524%；反对4,380,067股，占参与表决有表决权股份总数的1.6867%；弃权158,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0608%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,091,145股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的52.8719%；反对4,380,067股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的45.4873%；弃权158,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.6408%。

　　6、《2022年度经营计划及投资计划》

　　表决结果：同意255,303,090股，占参与表决有表决权股份总数的98.3145%；反对4,151,467股，占参与表决有表决权股份总数的1.5987%；弃权225,500股，占参与表决有表决权股份总数的0.0868%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,252,245股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.5449%；反对4,151,467股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的43.1133%；弃权225,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的2.3418%。

　　7、《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意259,182,766股，占参与表决有表决权股份总数的99.8085%；反对339,291股，占参与表决有表决权股份总数的0.1307%；弃权158,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0608%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意9,131,921股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.8356%；反对339,291股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的3.5236%；弃权158,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.6408%。

　　8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意256,328,190股，占参与表决有表决权股份总数的98.7092%；反对3,226,367股，占参与表决有表决权股份总数的1.2424%；弃权125,500股，占参与表决有表决权股份总数的0.0483%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意6,277,345股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的65.1906%；反对3,226,367股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的33.5060%；弃权125,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.3033%。

　　9、《关于2022年担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意255,337,090股，占参与表决有表决权股份总数的98.3276%；反对4,217,467股，占参与表决有表决权股份总数的1.6241%；弃权125,500股，占参与表决有表决权股份总数的0.0483%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,286,245股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的54.8980%；反对4,217,467股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的43.7987%；弃权125,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.3033%。

　　10、《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意255,351,290股，占参与表决有表决权股份总数的98.3330%；反对4,197,467股，占参与表决有表决权股份总数的1.6164%；弃权131,300股，占参与表决有表决权股份总数的0.0506%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意5,300,445股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的55.0455%；反对4,197,467股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的43.5910%；弃权131,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.3636%。

　　四、律师出具的法律意见

　　辽宁智投律师事务所张誉腾律师、郝建华律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2022年5月25日