证券代码：688305 证券简称：科德数控   公告编号：2022-038

　　科德数控股份有限公司

　　第二届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年5月20日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第二十四次会议的通知，会议于2022年5月24日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《关于增加公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》。

　　经审议，监事会认为，本次公司及控股子公司增加综合授信额度，符合公司业务发展的规划及需要，有利于满足公司的资金需求，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司及控股子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-039）。

　　特此公告。

　　科德数控股份有限公司监事会

　　2022年5月25日

　　证券代码：688305  证券简称：科德数控      公告编号：2022-039

　　科德数控股份有限公司关于增加公司及控股

　　子公司申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次公司及控股子公司拟向中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行增加人民币0.5亿元的综合授信额度。

　　●本次综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东大会进行审议。

　　2022年5月24日，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》，具体情况公告如下：

　　公司已于2022年4月7日分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》，公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，其中向中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于2022年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。

　　鉴于目前公司业务发展需求情况，本次公司及控股子公司拟向中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行增加人民币0.5亿元的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及控股子公司拟向中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行申请的综合授信额度合计不超过人民币1.5亿元。

　　本次授信期限为自董事会审议通过本议案之日起12个月内有效，授信业务范围包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、押汇、保函等信贷业务。担保方式为信用、保证、抵押及质押等，具体提供担保的情况、担保方式及担保期限等以各相关银行最终核定并签订相关担保合同约定的内容为准。

　　本次增加的综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。具体的授信额度、期限以及授信业务范围以银行最终核定并签订相关合同约定的内容为准。

　　董事会授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度内办理综合授信及担保事宜相关手续并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件），涉及超过董事会审议权限的担保事项，公司将履行相应的股东大会审议程序并及时进行公告。

　　特此公告。

　　科德数控股份有限公司董事会

　　2022年5月25日

　　科德数控股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科德数控股份有限公司章程》等有关规定，我们作为科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的《关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》，发表如下独立意见：

　　公司本次授权的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，是为满足公司本次发行的需要，整体安排不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权事项的议案》。

　　独立董事：赵万华 孙继辉 赵明

　　科德数控股份有限公司董事会

　　2022年5月24日