证券代码：600201    证券简称：生物股份    公告编号：临2022-036

　　金宇生物技术股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年5月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议的有关事项提示公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月31日13点30分

　　召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月31日

　　至2022年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　公司于2022年4月19日召开职工代表大会，选举高日明先生为公司第十一届董事会职工董事，选举陈九连先生为公司第十一届监事会职工监事，以上1名职工董事与1名职工监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的6名董事、2名监事共同组成公司第十一届董事会、第十一届监事会。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：9、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：公司激励计划的激励对象及与其存在关联关系的股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3、股东为QFII的，凭加盖公章的QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　5、投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　异地股东可以信函或传真方式登记。

　　未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

　　（二）登记时间：2022年5月25日至5月30日，工作日上午9:00-下午16:30

　　（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号金宇生物技术股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东住宿及交通费自理；

　　（二）联系人：李雪、郝剑飞

　　（三）联系电话：（0471）6539434

　　传    真：（0471）6539434

　　电子邮箱：stock@jinyu.com.cn

　　（四）鉴于目前处于新冠疫情防控期间，建议外地股东可选择网络投票方式参与公司2021年年度股东大会，或在抵达呼和浩特市前查询了解相关防疫政策。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月24日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金宇生物技术股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600201     证券简称：生物股份    公告编号：临2022-034

　　金宇生物技术股份有限公司关于子公司

　　获得兽药产品批准文号批件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定，经农业农村部审查，准予金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁益康生物股份有限公司（以下简称“辽宁益康”）生产鸡马立克氏病活疫苗（rMDV-MS-△meq株），并核发兽药产品批准文号。详情如下：

　　一、兽药产品批准文号批件基本信息

　　兽药产品批准文号：兽药生字060132354

　　通用名称：鸡马立克氏病活疫苗（rMDV-MS-△meq株）

　　商品名称：金立康

　　含量规格：200羽份/瓶；500羽份/瓶；1000羽份/瓶；1500羽份/瓶；2000羽份/瓶

　　批文有效期：2022-05-10至2027-05-09

　　二、兽药产品研发情况

　　上述兽药产品于2017年1月获得新兽药临床试验批件，经临床试验后，辽宁益康与联合开发单位共同开展新兽药证书注册相关工作，并于2021年6月29日获得新兽药注册证书。截至目前，该产品累计研发投入金额约639万元(未含工艺优化投入金额)。

　　公司通过公开渠道未能获得国内市场鸡马立克氏病活疫苗（rMDV-MS-△meq株）的具体销售数据。

　　三、兽药产品上市前的相关程序

　　辽宁益康严格按照《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等规定开展产品批准文号申请及报审相关工作，目前已获得该兽药产品批准文号，具备上市销售条件。

　　四、兽药产品对公司的影响

　　本次获得上述兽药产品批准文号批件是公司持续重视研发创新的结果，新产品将进一步丰富公司兽用疫苗产品结构，可以更好地满足客户的防疫需求，对持续提升公司经营业绩和市场竞争力具有积极的促进作用。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月二十四日

　　证券代码：600201    证券简称：生物股份     公告编号：临2022-035

　　金宇生物技术股份有限公司

　　关于股东股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●内蒙古金宇生物控股有限公司（以下简称“生物控股”）持有金宇生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股票122,304,000股，占本公司总股本的10.86%。本次股份解除质押后，生物控股累计质押本公司股票数量为 0股，占生物控股持有本公司股份数量的0.00%。

　　本公司于2022年5月24日接到持股5%以上股东生物控股函告，获悉其将所持有的本公司部分无限售流通股股票办理了解除质押登记手续，具体事项如下：

　　一、公司股份解除质押情况

　　生物控股原质押给西藏信托有限公司的本公司17,200,000股无限售流通股股票已于2022年5月23日解除质押，并于2022年5月24日在中国证券登记结算有限公司办理完成上述股票解除质押的相关手续。具体情况如下：

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　　上述解除质押股份暂无后续质押计划。未来如有变动，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　二、股东及其一致行动人股份质押情况

　　截至本公告日，生物控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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　　注:截至本公告日，生物控股持有本公司股份122,304,000股，其中通过普通证券账户持有95,184,000股，占其所持股份总数的77.83%；通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有27,120,000股,占其所持股份总数的22.17%，该部分股份的所有权未发生转移。

　　生物控股及其一致行动人张翀宇先生、张竞女士合计持有公司股份148,184,568股，占公司总股本的13.16%。本次解除质押后，生物控股及其一致行动人累计质押公司股份0股，占其合计持有公司股份总数的0.00%，占公司总股本的0.00%。

　　特此公告。

　　金宇生物技术股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月二十四日