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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年5月23日

　　（二）股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生因工作原因未能出席会议，由副董事长颜建兴先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事11人，出席1人，副董事长颜建兴先生出席并主持会议。董事长杨森先生、董事赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生因工作原因无法出席本次股东大会。

　　2.公司在任监事3人，出席1人，监事会主席牟欣先生出席会议。监事王录堂先生、职工监事雷卫龙先生因工作原因无法出席本次股东大会。

　　3.公司副总经理、总会计师任立新先生，董事会秘书王洪雷先生出席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

　　律师：赖熠、赵洁

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1.中国航发动力股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2.北京市嘉源律师事务所上海分所出具的关于中国航发动力股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　中国航发动力股份有限公司

　　2022年5月24日