证券代码：000719        证券简称：中原传媒      公告编号：2022-025号

　　中原大地传媒股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会；

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第八届董事会召集，经公司八届十五次董事会会议决议通过。

　　（三）会议召开的合法、合规性：2022年5月23日，公司召开八届十五次董事会会议，审议并通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议时间：2022年6月14日（周二）14:30；

　　2.网络投票时间：2022年6月14日（周二） 9:15-15:00；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

　　2022年6月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月14日9:15-15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式；

　　公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年6月9日（周四）；

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2022年6月9日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司董事、监事、高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　提案1.《公司2021年度董事会工作报告》；

　　提案2.《公司2021年度监事会工作报告》；

　　提案3.《公司2021年年度报告全文及报告摘要》；

　　提案4.《公司2021年度利润分配预案》；

　　提案5.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　提案6. 《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》。

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已经公司八届十二次董事会、八届七次监事会审议通过，具体内容详见公司在2022年4月8日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：亲自出席的股东及股东代表，可以采用现场，信函或传真方式办理登记。

　　（二）登记时间：2022 年6月13日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00

　　（三）登记地点：河南省郑州市金水东路39号A808室。

　　（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书（详见附件1）、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：张 飞、汪 洋；

　　电  话：0371-87528527 ；

　　传  真：0371-87528528；

　　邮  箱：ddcm000719@126.com；

　　地  址：郑州市金水东路39号A座808公司证券法律部；

　　（二）会议费用：

　　会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　本次年度股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　中原大地传媒股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

　　附件1：授权委托书（复印有效）

　　授权委托书

　　兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2021年年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

　　■

　　本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照自己的意见投票。

　　委托人（签字）：                 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：               受托人身份证号码：

　　委托人证券账户号码:

　　委托人持股数:

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托日期：   年  月  日

　　（本授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章）

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360719；

　　2.投票简称：“中原投票”；

　　3.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年6月14日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票时间为2022年6月14日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000719     证券简称：中原传媒     公告编号：2022-024号

　　中原大地传媒股份有限公司

　　八届十五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.董事会会议通知时间和方式：公司八届十五次董事会会议通知于2022年5月18日以电话、短信及其他形式发出。

　　2.会议召开的时间地点和方式：2022年5月23日，本次董事会以通讯表决方式在郑州召开。

　　3.本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》；

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开2021年年度股东大会的通知》；

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；

　　三、备查文件

　　1.八届十五次董事会会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　中原大地传媒股份有限公司董事会

　　2022年5月24日