证券代码：002502    证券简称：鼎龙文化   公告编号：2022-037

　　鼎龙文化股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次（临时）会议于2022年5月21日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2022年5月20日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于取消2021年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会决定取消原定于2022年5月25日召开的公司2021年年度股东大会，并将另行商议确定公司2021年年度股东大会的召开时间。

　　《关于取消2021年年度股东大会的公告》详见公司于2022年5月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月二十三日

　　证券代码：002502     证券简称：鼎龙文化   公告编号：2022-038

　　鼎龙文化股份有限公司

　　关于取消2021年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月21日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于取消2021年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年5月25日召开的2021年年度股东大会，并将另行商议确定公司2021年年度股东大会的召开时间。现将相关情况公告如下：

　　一、取消股东大会的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召开2021年年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2022年5月25日（星期三）15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（六）股权登记日：2022年5月18日（星期三）

　　（七）现场会议地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。

　　二、取消的股东大会审议事项

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　　上述议案1、3-6已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案2-6已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，议案7已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日、2022年5月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、股东大会取消原因及后续安排

　　公司于2022年5月20日收到深圳证券交易所上市公司管理二部发出的《关于对鼎龙文化股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第244号）（以下简称“《关注函》”），要求公司于2022年5月23日前就相关事项做出书面说明并对外披露，同时要求独立董事、财务顾问及律师就相关事项进行核查并发表相关核查意见。由于《关注函》提及的有关事项涉及公司2021年年度股东大会审议的部分议案，且公司董事会、独立董事、财务顾问、律师对相关事项核查及回复的完成时间存在不确定性，为对相关议案涉及的有关事项进行充分核查及说明，切实保障公司全体股东的权益，公司决定取消原定于2022年5月25日召开的公司2021年年度股东大会。公司本次取消2021年年度股东大会符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司对《关注函》提及的有关事项进行核查及回复并对外披露后，将另行商议确定公司2021年年度股东大会的召开时间，并及时履行信息披露义务。

　　由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二○二二年五月二十三日