2021年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将董事会2021年度工作情况汇报如下：

　　一、2021 年度公司经营情况

　　2021年是国家“十四五”的开局之年，公司秉承“创新引领发展，奋斗成就梦想”的企业使命，抓住工业互联网创新的发展机遇，持续加大研发投入力度，在保持现有业务稳步发展的同时，积极开拓新的业务领域，销售规模实现稳步增长。

　　2021年度，公司实现营业收入50,248.24万元，较去年同期上升25.61%；实现归属于公司股东的净利润为13,025.72万元，较去年同期上升13.26%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润12,332.73万元，较上年同期上升11.82%。

　　二、董事会日常工作的开展情况

　　2021年度，公司共召开3次董事会、1次股东大会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

　　（一）2021年度董事会会议召开情况

　　■

　　（二）2021年度股东大会会议召开情况

　　■

　　（三）独立董事履职情况

　　2021年度，公司独立董事认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加董事会及董事会专门委员会会议，积极列席股东大会，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、对外担保、内部控制、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，对公司相关事项发表了独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

　　三、2022年度董事会工作重点

　　2022年，董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规及规章要求，发挥在公司治理中的核心地位，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益最大化。

　　2022年度董事会的工作重点如下：

　　1、公司持续健康发展

　　2022年，公司进一步强化“十四五”后四年规划（2022-2025年）的执行力度，坚决贯彻规划确立的经营主题、工作主线、关键措施，努力推动公司高质量发展，把政策利好、市场机遇变成公司高质量发展的成果，进一步完善与经营管理理念相适应的激励机制、管理机制和工作流程，激发公司管理团队和广大员工干事创业的积极性，强化公司生产、经营、管理各环节的执行力。

　　2、公司规范化治理

　　公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

　　3、做好信息披露及投资者关系管理

　　公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。2022年，公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营规划和发展目标，恪尽职守，勤勉尽责，团结全体员工奋发图强，攻坚克难，全力推进公司的持续、稳定、健康发展。

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月21日

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　2021年度独立董事述职报告

　　作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在2021年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2021年度履行职责的情况述职如下：

　　一、独立董事的基本情况

　　（一）个人工作履历及任职情况

　　古启军先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学机械工程学士、测试计量技术及仪器硕士。1997年7月至1999年9月，任中国空气动力研究与发展中心助理工程师；1999年9月至2002年7月，就读于清华大学并获得测试计量技术及仪器硕士学位；2002年7月至2006年9月，任中国空气动力研究与发展中心工程师；2006年9月至2021年11月，任中国科学院微小卫星创新研究院高级工程师；2021年11月至今，任上海芯炽集成电路技术有限公司战略项目部主任；2020年12月至今，任公司独立董事。

　　李劲松先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士，中国注册会计师、特许公认会计师公会（ACCA）会员。1997年8月至2006年1月，任江苏海安中等职业专业学校教师；2006年2月至2006年11月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2006年12月至2007年7月，任上海康屿进出口贸易有限公司财务总监；2007年7月至2010年4月，宝泰菱工程塑料（南通）有限公司财务课长；2010年8月至2013年5月，任三菱瓦斯化学工程塑料（上海）有限公司财务部长；2013年5月至2014年5月，任上海仟一会计师事务所有限公司项目经理；2014年10月至2020年11月，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人；2020年12月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020年12月至今，任公司独立董事。

　　袁真富先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南师范大学法学学士，上海大学宪法学与行政法学硕士、社会学博士。2004年7月至今，历任上海大学法学院教师、副院长；2006年7月至2014年3月，兼任上海知识产权研究所副所长；2014年4月至2021年6月，兼任北京万慧达（上海）律师事务所特别顾问；2020年12月至今，任公司独立董事。

　　（二）是否存在影响独立性的情况说明

　　作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

　　二、独立董事年度履职情况

　　（一）参加董事会、股东大会情况

　　2021年度，公司共召开3次董事会和1次股东大会，独立董事出席情况如下：

　　■

　　（二）现场考察情况

　　2021年度，我们充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察；同时，通过电话、调研等多种形式与公司、会计师保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

　　三、独立董事年度履职重点关注事项

　　（一）关联交易情况

　　2021年度，公司除向关键管理人员发放薪酬外，不存在其他关联交易的情形。

　　（二）对外担保及资金占用情况

　　2021年度，公司不存在已经承诺或者正在履行的对外担保事项。

　　（三）内部控制的执行情况

　　2021年度，公司积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露。

　　（四）董事会及其下属专门委员会的运作情况

　　2021年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案。董事会下设4个专门委员会在2021年度认真开展各项工作，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。

　　四、总体评价和建议

　　2021年，我们作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

　　2022年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　独立董事：古启军

　　独立董事：李劲松

　　独立董事：袁真富

　　2022年5月21日

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　2021年度监事会工作报告

　　2021年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和行使了监事会的监督职责，列席董事会和股东大会，对公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行检查和监督，保障了公司的规范运行。具体工作情况报告如下：

　　一、监事会日常工作情况

　　2021年度，公司共召开1次监事会，会议情况如下：

　　■

　　二、监事会重点工作情况

　　（一）公司依法运作情况

　　2021年度，公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。

　　（二）检查公司财务情况

　　2021年度，监事会对公司的财务监管体系和财务状况进行了认真细致的监督检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。财务报告真实、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

　　（三）公司关联交易情况

　　2021年度，公司除向关键管理人员支付薪酬外，未发生关联交易的情形。

　　（四）公司对外担保及关联方占用资金情况

　　2021年度，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

　　（五）内部控制制度执行情况

　　2021年度，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

　　三、监事会2022年工作计划

　　2022年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。

　　2022年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

　　（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

　　（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

　　（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

　　（四）加强内部学习，注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强学习，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月21日

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　2021年度总经理工作报告

　　2021 年，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在经营管理上严格遵守相关法律法规和制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责的开展总经理会议的各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将公司总经理2021 年度工作情况汇报如下：

　　一、2021 年度总体经营情况

　　2021年度，凭借“稳定现有客户，积极开拓新客户；优化产品结构、提升市场占有率；降本增效，快速响应，及时交付”等有效举措，公司实现营业收入50,248.24万元，较去年同期上升25.61%；实现归属于公司股东的净利润为13,025.72万元，较去年同期上升13.26%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润12,332.73万元，较上年同期上升11.82%。

　　二、2021年度主要工作回顾

　　1、优化管理结构，降本增效

　　公司通过积极管控成本，优化资源配置，提升管理水平等举措克服了运输成本上涨，原辅材料价格上涨，人工成本刚性增长等经营压力，公司各项经营管理工作和重大项目有序推进，经营业绩保持良好增长。

　　2、进一步加大研发投入

　　重视研发投入和技术水平提升是公司保持核心竞争力的关键之一，也有助于提高公司市场占有率及竞争力。保持强有力的研发能力，就是保持公司历久弥新的生命力。为进一步提升产品的创造性及市场竞争力，公司已形成高度规范化的研发流程和质量控制体系，并根据实际执行情况进行不断的完善和更新，全面覆盖产品开发立项、产品设计、产品验证、产品应用、产品量产认证等阶段，确保每项新产品研发的质量、风险、成本均得到全面有效的管控。公司会定期或不定期召开会议对研发进度和技术储备情况进行审核及研讨，督促研发进度，确保研发成果与市场需求保持一致。为此，公司每年安排一定比例的预算作为研发费用，为技术创新和技术储备提供物质保障。2021年度，公司研发费用达到4,354.69万元，较去年同期上升66.90%，为产品及服务的研发及迭代更新提供坚实的物质基础。

　　三、2022年度工作计划

　　1、加快营销网络建设

　　公司将推进全国化销售布局，提高公司整体营销能力。公司将在全国26个城市设立营销网点，将部分销售管理职能和资源下沉，建立一级区域管理中心，负责区域营销工作的开展。公司将健全和完善营销体系，开拓及巩固公司客户资源。公司将在销售产品的同时向客户销售设备所配套的售后服务，公司可以通过定期的产品保养与维修接触到客户，了解到客户的最新动态及其近期的采购意向，这有利于了解客户的近况与需求，而且也可以让客户了解到企业最新的优惠活动和产品更新目录，对忠实客户群体的培养和潜在客户市场的开发都具有重要作用。公司旨在提高品牌形象及知名度，增强公司综合竞争力。公司将分三级网点建设，更能专业性服务于客户及当地市场，实现在网点区域与客户面对面的沟通，直接、高效地宣传企业形象，在向客户传达产品的同时体现公司品牌服务的特点。通过以上措施进一步提高公司在行业内的品牌形象以及知名度，增强客户合作粘性，进一步增强公司的综合竞争力。

　　2、加强高素质人才队伍建设

　　公司非常重视创新人才队伍的建设，始终把创新人才的引进和培养视为企业发展的基石，坚持为优秀人才提供良好的工作平台，使他们的个人价值发挥到最大；坚持短期激励与长期激励相结合、物质激励与精神激励相结合的原则，充分发挥人才的主观能动性和创造力，保证技术骨干队伍的稳定性和创造能力。公司将不断引进具有先进生产经验的专家团队加盟，持续采取内部培养和外部引进相结合的模式，培养出一大批经验丰富、高素质的专业化管理人才和产品设计研发人才队伍，为后续发展、不断提升公司盈利能力提供强有力的保障。

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　总经理：张化宏

　　2022年5月21日

　　证券代码：001266  证券简称：宏英智能公告编号：2022-011

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　第一届董事会第十三次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．本次董事会会议通知于2022年5月19日以电子邮件形式发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2022年5月21日召开第一届董事会第十三次临时会议。

　　2．董事会会议在2022年5月21日以通讯方式召开。

　　3．董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

　　4．董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持。

　　5．本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　2021年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司2021年度的重点工作情况。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　经审议，董事会认为，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等状况。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　董事会提请股东大会授权公司工商经办人员，办理变更注册资本、公司类型、经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准的情况为准。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于审议变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　董事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司未来发展和成长性相匹配，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　本公司股东大会批准通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》涉及注册资本变更事项，董事会进一步提请股东大会授权董事会具体执行利润分配及资本公积转增股本方案，并适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审议，董事会认为，公司治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　经审议，董事会认为，董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的经营现状及长期发展要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益情形。

　　表决情况：由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，本议案将直接提交股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司及子公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长足发展。公司董事会同意本次公司及子公司向银行申请综合授信的相关事项。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　与会董事听取了《2021年度总经理工作报告》，认为总经理工作报告客观、真实地反映了2021年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度总经理工作报告》。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2022年6月15日召开2021年度股东大会。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖印章的第一届董事会第十三次临时会议决议；

　　2．独立董事关于第一届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见;

　　3.保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见。

　　上海宏英智能科技股份有限公司董事会

　　2022年5月23日

　　证券代码：001266  证券简称：宏英智能公告编号：2022-012

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　第一届监事会

　　第七次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1．本次监事会会议通知于2022年5月19日以电子邮件形式发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于2022年5月21日召开第一届监事会第七次临时会议。

　　2．监事会会议在2022年5月21日以通讯方式召开。

　　3．监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　4．监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。

　　5．本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　根据2021年度监事会的工作情况，监事会制定了《2021年度监事会工作报告》，2021年度监事会会议通知、召开、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　经审议，监事会认为，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等状况。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，现金分红有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，充分考虑了广大投资者的利益与诉求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系，并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

　　表决情况：由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，本议案将直接提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审查，监事会认为公司及子公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长足发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

　　本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1．经与会监事签字并加盖印章的第一届监事会第七次临时会议决议。

　　上海宏英智能科技股份有限公司监事会

　　2022年5月23日

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　独立董事关于第一届董事会

　　第十三次临时会议相关事项的

　　独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上海宏英智能科技股份有限公司章程》和《上海宏英智能科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第一届董事会第十三次临时会议审议的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

　　一、关于公司2021年度利润分配方案的独立意见

　　经审核，我们认为，公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将《关于公司2021年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

　　二、关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

　　经审查，我们认为，公司2022年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并同意将《关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》提交公司股东大会审议。

　　三、关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的独立意见

　　本次公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，是为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的权益。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

　　经审查，我们认为，公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司已建立完善的内部控制制度体系，并得到有效的执行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。因此，我们一致同意公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　五、关于2021年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

　　我们对公司2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见：

　　1、经核查，2021年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况

　　2、截止2021年12月31日，公司累计和当期对外担保金额为零。报告期内公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况。

　　独立董事签署：

　　古启军   李劲松  袁真富

　　2022年 5 月21日

　　证券代码：001266  证券简称：宏英智能  公告编号：2022-015

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　关于2022年度公司董事、监事、

　　高级管理人员薪酬的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月21日召开第一届董事会第十三次临时会议和第一届监事会第七次临时会议，审议通过了关于2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

　　为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

　　（一）公司董事的薪酬方案

　　在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

　　独立董事薪酬为8万元/年（税前）。

　　（二）公司监事的薪酬方案

　　在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

　　（三）公司高级管理人员的薪酬方案

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

　　二、备查文件

　　1．《上海宏英智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次临时会议决议》；

　　2.《上海宏英智能科技股份有限公司第一届监事会第七次临时会议决议》；

　　3.《独立董事关于第一届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月23日

　　证券代码：001266    证券简称：宏英智能   公告编号：2022-014

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、公司类型、

　　经营范围、修改《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》及《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、修改公司章程并办理工商登记的说明

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票1,836万股，公司股票已于2022年2月28日在深圳证券交易所正式上市。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信验字[2022]第4-00005号”《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币5508万元变更为人民币7344万元，公司股本由人民币5508万股变更为人民币7344万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　根据第一届董事会第十三次临时会议决议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利6.00元（含税）。以公司最新总股本 73,440,000 股计算合计拟派发现金红利44,064,000.00 元（含税），占 2021 年度归属于母公司股东净利润的33.83 %；以公司最新总股本 73,440,000 股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，本次转增后，公司的总股本增加至102,816,000股。

　　结合上述变更情况，公司股票发行完成及资本公积金转增股本后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《上海宏英智能科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《上海宏英智能科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体情况如下：

　　■

　　■

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，条款中原对应条款序号将一并调整。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以登记机关的最终核准结果为准。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　二、备查文件

　　第一届董事会第十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月23日

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　2021年度财务决算报告

　　上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。根据审计结果编制了公司2021年年度财务决算，现将2021年度财务决算情况报告如下：

　　一、2021年度公司财务报表的审计情况

　　公司 2021 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2022]第4-00005号标准无保留意见的审计报告，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　二、公司 2021 年度主要会计数据

　　报告期内，公司实现营业收入 50,248.24万元，较去年同期上升25.61%；实现归属于公司股东的净利润为 13,025.72万元，较去年同期上升13.26%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润12,332.73万元，较上年同期上升11.82 %。

　　单位：万元  币种:人民币

　　■

　　三、公司 2021 年度主要财务指标

　　单位：万元  币种:人民币

　　■

　　四、公司 2021 年度主要经营情况分析

　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　2、资产及负债情况

　　单位：万元  币种:人民币

　　■

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月21日

　　证券代码：001266  证券简称：宏英智能公告编号：2022-013

　　上海宏英智能科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次临时会议、第一届监事会第七次临时会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现归属于母公司股东的净利润130,257,222.81元，期末可供分配利润为人民币158,532,514.80元。

　　2021年，公司经营符合预期，为更好的回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2021年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），以公司最新总股本73,440,000股计算合计拟派发现金红利44,064,000.00元（含税），占2021年度归属于母公司股东净利润的33.83%；以公司最新总股本73,440,000股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，共计转增29,376,000股，本次转增后，公司的总股本增加至102,816,000股。

　　若在2021年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定以及《公司章程》的要求。

　　二、本次利润分配方案的决策程序

　　1. 董事会审议情况

　　董事会认为，公司2021年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规