本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

　　（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间

　　现场会议召开时间：2022年5月20日下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15－15:00期间的任意时间。

　　2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室

　　3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　4. 会议召集人：公司董事会。

　　5. 会议主持人：公司董事长栾先舟先生。

　　6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　截至股权登记日2022年5月13日，公司股东合计75,590名。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共30名，代表股份3,322,082,880股，占公司有表决权股份总数的63.9329%。会议具体出席情况如下：

　　1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表股份3,301,247,578股，占公司有表决权股份总数的63.5319%。

　　2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共28名，代表股份20,835,302股，占公司有表决权股份总数的0.4010%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东或股东授权代表以外的其他股东或股东授权代表（以下简称“中小投资者”）共计28名，代表股份20,835,302股，占公司有表决权股份总数的0.4010%。

　　公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、会议审议表决情况

　　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：

　　（一）关于审议公司董事会2021年度工作报告的议案

　　本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　（二）关于审议公司监事会2021年度工作报告的议案

　　本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　（三）关于审议公司2021年度财务决算报告的议案

　　本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　（四）关于审议公司2021年度利润分配预案的议案

　　本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　（五）关于审议公司2021年年度报告全文及摘要的议案

　　本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　（六）关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：

　　■

　　本次会议还听取了公司独立董事作的独立董事述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所。

　　（二）律师姓名：丁永聚、马磊。

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）北京市京师律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月二十一日