根据《金鹰基金管理有限公司章程》的有关规定，经公司2022年度股东会会议审议通过，聘任潘永兴先生担任公司董事，周建余先生不再担任公司董事。

　　特此公告。

　　金鹰基金管理有限公司

　　2022年5月21日

　　附：潘永兴先生简历

　　潘永兴先生，董事，中山大学工学硕士。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀金融控股集团有限公司财务中心、广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经营部、广州越秀金融控股集团有限公司资本经营部总经理，广州越秀融资担保有限公司、广州期货股份有限公司董事。曾任普华永道中天会计师事务所审计部审计员、高级审计员、经理，广州越秀金融控股集团有限公司财务部高级主管、经理、高级经理，广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀金融控股集团有限公司财务中心副总经理，广州越秀融资担保有限公司监事、监事会主席，广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经营部、广州越秀金融控股集团有限公司资本经营部副总经理。