证券代码：600890   证券简称：*ST中房   公告编号：2022-032

　　中房置业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月10日14 点30分

　　召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月10日至2022年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2、3、4、5、6已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并于2022年4月29日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　　上述议案7已经公司第九届监事会第二次会议审议通过，并于2022年5月21日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间及登记地点：

　　登记时间：2022年6月8日至9日9：00-17：00

　　登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司证券部

　　（二）登记手续：

　　出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　（一）联系人：朱宏坤

　　电话：010-82608847

　　传真：010-82611808

　　邮箱：600890@credholding.com

　　（二）参会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中房置业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600890　　　　股票简称：*ST中房　　　　公告编号：2022-033

　　中房置业股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一） 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二） 本次监事会会议通知和会议资料于2022年5月13日以电子邮件方式发出。

　　（三） 本次监事会于2022年5月20日下午15点在公司会议室以现场及通讯方式召开；

　　（四） 本次监事会由监事蒋斌先生主持，应出席的监事4人，实际出席会议的监事4人；

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

　　根据公司第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司的提名，经董事会提名委员会审核，同意提名孙旭明先生为公司第九届监事会股东代表出任的监事候选人。

　　本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司监事会

　　2022年5月20日

　　附件：

　　监事候选人简历：

　　孙旭明先生，出生于1965年5月，工学学士本科学历，一级注册建造师。历任甘肃省供销建筑设计研究所设计室主任、湖南省东逸建筑设计有限公司总工程师、哈尔滨恒通四方投资建设发展有限公司总工程师、副总经理、江西十方建筑集团四川援建组总工程师、哈尔滨金都新城开发公司总工程师、黑龙江宝宇开发公司总工程师、黑龙江龙煤矿业控股集团房地产开发公司董事长助理、黑龙江宝宇天邑房地产开发公司总工程师，现任上海强申达荣物业经营管理有限公司工程部工程总监。

　　证券代码：600890　　　　股票简称：*ST中房　　　　公告编号：2022-034

　　中房置业股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政监管措施决定书》的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《行政监管措施决定书》（〔2022〕84号），现将主要内容公告如下：

　　中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书（〔2022〕84号）

　　中房置业股份有限公司、朱雷、赵帆、卢建、郭洪洁：

　　经查，发现你公司存在以下问题：

　　你公司于2021年8月与辽宁忠旺集团有限公司（以下简称“忠旺集团”）签订《中房置业股份有限公司与辽宁忠旺集团有限公司关于重大资产重组中介费用之协议书之补充协议》，约定由忠旺集团在2021年12月31日前向你公司一次性支付应由忠旺集团承担但实际由你公司支付的中介费用，合计5,172.75万元。截至2021年12月31日，你公司未收到该款项。你公司未通过临时报告及时披露协议签订情况及相关款项收取情况。

　　你公司上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下简称《信披办法》）第三条、第二十二条、第二十五条的规定。依据《信披办法》第五十一条的规定，你公司董事长朱雷，时任总经理卢建，时任董事会秘书郭洪洁对未通过临时报告及时披露协议签订情况负有主要责任；你公司董事长朱雷（代董事会秘书）、总经理赵帆对未通过临时报告及时披露相关款项收取情况负有主要责任。

　　根据《信披办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司及主要责任人员朱雷、赵帆、卢建、郭洪洁采取出具警示函的行政监管措施。你公司及相关人员应当吸取教训，加强对证券市场法律法规学习，严格规范信息披露行为，杜绝此类事项的再次发生。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2022年5月20日