本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼第一会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席3人，公司董事武成、刘湘华、陈东升参加了本次会议；董事黄继宏、马骧、郑挺、刘娅、廖朝晖、林伟、李元、张维、孙进山因疫情防控管制未能出席本次会议；董事赵铁流、庄信裕因差未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事俎艳丽、张广浩出席了本次会议；监事汪栋因差未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员佘才荣列席会议；

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：《公司2021年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：《公司2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：《公司独立董事2021年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：《关于公司2022年度就间接债务融资申请融资额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：《关于公司2022年度担保预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：《关于公司2022年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、

　　议案名称：《关于控股股东向公司及下属子公司2022年度提供担保预计暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、

　　议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、

　　议案名称：《关于公司非在职董事岗位津贴议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、

　　议案名称：《关于拟设立董事会提名委员会的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、

　　议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、

　　议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、

　　议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、

　　议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、

　　议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、

　　议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、

　　议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　22、

　　议案名称：《关于制定〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　23、

　　议案名称：《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　24、

　　议案名称：《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1. 第8、9、15项议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过；

　　2. 第11项议案须经出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份的三分之二以上通过；

　　3. 第10项议案须经出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份的过半数通过，其他议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的过半数通过；

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：胡灿莲、张舵

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　庞大汽贸集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月21日